证券代码：603693           证券简称：江苏新能           公告编号：2019-022




              江苏省新能源开发股份有限公司
            第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次

会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2019 年 4

月 19 日以书面方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章

程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2019 年第一季度报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    同意公司根据财政部 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工

具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》

（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、

《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）的相关规定，

对会计政策进行相应变更。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                                    江苏省新能源开发股份有限公司董事会

                                                      2019 年 4 月 30 日




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