江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
江苏新能
证券代码：603693
江苏省新能源开发股份有限公司
（Jiangsu New Energy Development Co., Ltd.）
2019 年年度股东大会
会议资料
二〇二〇年六月二十二日
江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
目 录
江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年年度股东大会议程 ......................................................... 2
江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年年度股东大会会议须知 .................................................. 4
议案一： ........................................................................................................................................... 6
2019 年度董事会工作报告................................................................................................................ 6
议案二： ......................................................................................................................................... 13
2019 年度监事会工作报告 ............................................................................................................. 13
议案三： ......................................................................................................................................... 18
2019 年度独立董事述职报告 .......................................................................................................... 18
议案四： ......................................................................................................................................... 24
《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》 ...................................................................... 24
议案五： ......................................................................................................................................... 25
2019 年度财务决算报告 ................................................................................................................. 25
议案六： ......................................................................................................................................... 28
2020 年度财务预算报告 ................................................................................................................. 28
议案七： ......................................................................................................................................... 30
2019 年度利润分配方案 ................................................................................................................. 30
议案八： ......................................................................................................................................... 31
关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案 ...................................................................................... 31
议案九： ......................................................................................................................................... 34
关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案 .............................................................................. 34
议案十： ......................................................................................................................................... 36
关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案 ............................................................. 36
1
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江苏省新能源开发股份有限公司
2019 年年度股东大会
议 程
序号 议 程
（1）主持人宣布开会
（2）宣布出席股东大会现场会议的股东或股东代理人及所持有的表决
1
权股份总数；宣布参加现场会议的其他人员
（3）选举会议计票人、监票人
（4）宣读大会会议须知
宣读议案：
（1）《2019 年度董事会工作报告》
（2）《2019 年度监事会工作报告》
（3）《2019 年度独立董事述职报告》
（4）《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》
2
（5）《2019 年度财务决算报告》
（6）《2020 年度财务预算报告》
（7）《2019 年度利润分配方案》
（8）《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》
（9）《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
（10）《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》
（1）股东发言和提问
（2）现场投票表决
3 （3）统计现场投票表决结果
（4）休会，等待网络投票表决结果，合并统计表决结果
（5）宣读表决结果
（6）宣读股东大会决议
2
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（7）律师宣读法律意见书
（8）签署会议文件
（9）主持人宣布大会闭幕
3
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江苏省新能源开发股份有限公司
2019 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司 2019 年年度股东大会的正常秩序
和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议
事规则》等规定，现制定江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议须知如下：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或其代理人（以
下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀
请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
2、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员对出席会议
者的身份进行必要的核对工作，请予配合。完成核对后，请股东在“股东大会签
到表”上签到。
3、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，
会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东大会签到表”上签到的股东，将不
能现场参加本次会议，可以通过网络投票的方式参与表决。
4、股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加会议
应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱
会议的正常秩序。
5、要求发言的股东，请于会议开始前在签到处登记并填写“股东发言登记
表”。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟
为宜。由于股东大会时间有限，公司将根据登记情况统筹安排股东发言，公司不
能保证在“股东发言登记表”上登记的股东均能在本次股东大会上发言。在股东
进行表决时，股东不再进行发言。
6、会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与
本次股东大会议题无关或将泄露公司未披露的内幕信息或商业机密的质询，会议
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
7、在进入表决程序前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人
员，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
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8、出席会议的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反
对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次
投票结果为准。
9、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决结果当场公
布。
10、本次会议由江苏天哲律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
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议案一：
2019 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人:
根据《公司法》、《公司章程》等规定，现将 2019 年度公司董事会工作报告
提交股东大会审议。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
附件：《江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
二〇二〇年六月二十二日
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江苏省新能源开发股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019 年度，江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏
新能”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》
的规定，勤勉尽责地开展各项工作，认真履行股东大会赋予的职责，不断完善和
规范公司运作，加强风险防控，确保公司持续健康稳健发展，切实维护公司和全
体股东的合法权益。现将公司董事会 2019 年度工作情况报告如下：
一、2019 年度公司经营概况
2019 年，江苏新能坚持高质量发展要求，稳健推进项目建设，募投项目灌
云风电并网投产，公司装机规模首破百万；项目运营安全稳定，经营业绩总体良
好；项目开发主动求变，开拓公司发展思路；各项工作呈现出持续、稳定、健康
的发展局面。
报告期内，公司全资及控股发电企业总发电量合计 25.25 亿千瓦时，同比降
低 1.49%；上网电量合计 23.95 亿千瓦时，同比降低 1.43%；累计供热量 35.13
万吨，同比增长 6.20%。因江苏区域 2019 年度平均风速低于上年同期，公司发
电量、上网电量有所下滑，加之因国家可再生能源补贴发放滞后，应收账款按账
龄法计提坏账准备同比增长，2019 年公司业绩低于上年同期。全年公司累计实
现营业收入 14.84 亿元，同比增长 0.79%；毛利率 38.69%，比上年减少 2.55 个
百分点。2019 年，公司实现利润总额 3.40 亿元，同比减少 12.55%，归属于上市
公司股东的净利润 2.54 亿元，同比减少 19.29%。截至报告期末，公司资产总额
83.42 亿元，较期初增长 1.76%；资产负债率（合并）39.32%，比期初降低了 0.68
个百分点；归属于上市公司股东的净资产 45.93 亿元，较期初增加 2.93%。
二、2019 年度董事会工作情况
（一）董事会日常工作
1、董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，审议 37 项议案，所有议案均获得
通过。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》等相关规定，会议决议合法、有效。
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2019 年度董事会召开具体情况如下所示：
会议届次 召开日期 审议议案
《2018 年度董事会工作报告》
《2018 年度总经理工作报告》
《2018 年度独立董事述职报告》
《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》
《2018 年度经审计的财务报告》
《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》
《2018 年度财务决算报告》
《2019 年度财务预算报告》
《2018 年度利润分配预案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019
第二届董 年度审计机构的议案》
2019 年 4 月
事会第六 《关于计提资产减值准备的议案》
9日
次会议
《关于公司为部分子公司提供担保的议案》
《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务
的风险评估报告》
《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>、<董事会议事
规则>的议案》
《关于修改<累积投票实施细则>的议案》
《关于修改<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》
《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
第二届董 《2019 年第一季度报告》
2019 年 4 月
事会第七
29 日 《关于会计政策变更的议案》
次会议
《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》
第二届董
2019 年 8 月
事会第八 《关于会计政策变更的议案》
12 日
次会议
《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
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第二届董 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
2019 年 8 月
事会第九
29 日 《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
次会议
《关于选举公司董事长的议案》
第二届董 《关于调整董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会委
2019 年 9 月 员的议案》
事会第十
17 日
次会议 《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《2019 年第三季度报告》
第二届董
2019 年 10
事会第十 《关于投资建设江苏如东 H2#海上风电项目的议案》
月 29 日
一次会议
《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董
2019 年 12
事会第十 《关于向控股子公司提供周转资金暨关联交易的议案》
月3日
二次会议
2、股东大会召集及召开情况
2019 年度，公司董事会共召集了 3 次股东大会，审议 14 项议案，所有议案
均获得通过。董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》
的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决
议。股东大会召开具体情况如下所示：
会议届次 召开日期 审议议案
《2018 年度董事会工作报告》
《2018 年度监事会工作报告》
《2018 年度独立董事述职报告》
《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》
《2018 年度财务决算报告》
《2019 年度财务预算报告》
2018 年 年 度 股 2019 年 5
东大会 月 30 日 《2018 年度利润分配方案》
《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2019 年度审计机构的议案》
《关于公司为部分子公司提供担保的议案》
《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>、<董事会
议事规则>的议案》
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《关于修改<累积投票实施细则>的议案》
2019 年 第 一 次 2019 年 9
《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
临时股东大会 月 17 日
2019 年 第 二 次 2019 年 11
《关于投资建设江苏如东 H2#海上风电项目的议案》
临时股东大会 月 14 日
3、董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会
四个专门委员会，2019 年度，公司共召开 6 次审计委员会会议、1 次提名委员会
会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次战略委员会会议，各专门委员会根据《公
司章程》及委员会议事规则的相关规定，尽职尽责，就专业性问题进行讨论研究
并提供意见与建议，为董事会科学决策提供了有效支持。
4、董事履职情况
2019 年度，公司董事在任职期间，遵守法律、法规及《公司章程》的有关
规定，勤勉尽责，认真履行董事的职责和权利，对董事会会议的各项议案进行了
充分审议和认真表决，确保公司生产经营持续、稳定、健康发展，维护了公司和
全体股东的合法权益。
（二）2019 年董事会工作重点
1、稳步推进项目投资建设，保障经营目标及效益
2019 年，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，充分履行
董事会工作职责，对公司重大投资事项进行审议决策，督促、协助公司经营层按
计划推进各项工作，保障公司经营效益。报告期内，公司召开董事会、股东大会，
审议通过了投资建设江苏如东 H2#海上风电项目的事项，经论证，该项目具有良
好的社会效益和综合经济效益，项目投产后预计会对公司未来财务状况和经营成
果产生积极影响。
2、募投项目顺利投产，装机规模持续壮大
国信灌云 100MW 陆上风电场项目作为公司首次公开发行股票募集资金投资
项目，董事会保持高度重视。报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等规范性文件，合理规范使用募集资金，确保募投项目的实施，
有序推进项目建设进程，2019 年 12 月 18 日，国信灌云 100MW 陆上风电场项目
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50 台风电机组全部并网发电，顺利实现了 2019 年底前投产的预期目标。项目投
产后，公司装机规模突破百万，达到 1,055.145MW，进一步提升了公司新能源电
力项目的投资开发与建设运营能力，增强了公司的市场竞争力。
3、积极回报股东，完成 2018 年度利润分配
为回报股东，同时兼顾公司长远利益，根据《上海证券交易所上市公司现金
分红指引》及《公司章程》等规定，董事会拟定了 2018 年度利润分配预案，每
10 股派发现金红利 2 元（含税），并经 2018 年年度股东大会审议通过，该利润
分配方案已于 2019 年 6 月执行完毕，共计派送现金红利 12,360.00 万元。
4、完善治理制度，提升规范运作水平
2019 年，为持续完善治理制度体系，规范运作，公司严格按照《公司法》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，完成了对《公司章程》、
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票实施细则》、《年度报告重
大差错责任追究制度》等制度的修订工作，确保公司治理体系始终符合相关监管
部门的要求。
5、严格履行信息披露义务，重视投资者关系管理
上市以来，公司不断致力于提高治理水平，认真自觉履行信息披露义务，保
证信息披露质量，保障投资者的合法利益。2019 年，公司董事会严格按照监管
部门关于信息披露的有关规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，全
年共披露 115 份公告及非公告上网文件。
报告期内，公司重视投资者关系管理工作，在确保信息披露的公平性原则下，
通过股东大会、上证 e 互动平台、电话、邮件等多种方式主动加强与投资者的沟
通，保持良好互动关系，合理安排机构投资者等的现场调研，认真做好投资者关
系活动记录、档案管理和对外披露，促进投资者对公司的全方位认识、保护投资
者的合法权益。
三、2020 年工作思路1
2020 年是“十三五”规划的收官之年，新能源行业面临着新的发展形势：
陆上风电进入从竞价过渡至全面平价上网的最后一年，光伏发电平价上网时间表
1
本报告中涉及发展战略、未来计划等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此
保持足够的风险意识，理解战略、计划与业绩承诺之间的差异。
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也不遥远；新增海上风电和光热项目不再纳入中央财政补贴范围；存量项目的补
贴支付方式发生重大调整，国家不再发布可再生能源发电项目补助目录，符合条
件的存量项目均纳入补贴清单，补贴资金按年度拨付,由电网企业依照相关条件
确定目录中项目的补助资金拨付顺序。
政策的变化将给行业带来新的竞争格局和发展趋势。2020 年，公司董事会
将继续秉持对全体股东负责的态度，与公司经营层和全体员工同心同德，以积极
的态度迎接经济环境和行业政策等变化给公司发展带来的挑战和机遇，通过自主
开发、合作并购等多种方式，进一步扩大新能源发电的市场份额；探索开展分布
式微电网、储能等领域，加大创新投入力度，推动符合公司未来发展方向的研发
项目，做强做大主业；持续规范和完善公司信息披露、投资者关系管理、内部控
制体系建设等工作，健全风险防控机制，形成科学、规范、高效的管理模式，切
实保障公司和全体股东的利益。江苏新能愿与各位股东携手共进，在 2020 年以
优异的成绩为“十三五”圆满收官，为“十四五”开好篇，布好局。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会
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议案二：
2019 年度监事会工作报告
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、《公司章程》等规定，现将 2019 年度公司监事会工作报告
提交股东大会审议。
本议案已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
附件：《江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
二〇二〇年六月二十二日
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2019 年度监事会工作报告
2019 年，江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，恪
尽职守，认真履行法定职责，对公司对外投资、财务管理、募集资金使用、信息
披露等事项进行了监督，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规
范化运作。现将 2019 年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司共召开六次监事会会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议议案
《2018 年度监事会工作报告》
《2018 年度经审计的财务报告》
《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》
《2018 年度财务决算报告》
《2019 年度财务预算报告》
《2018 年度利润分配预案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019
第二届监事会 2019 年 4 月
年度审计机构的议案》
第六次会议 9日
《关于计提资产减值准备的议案》
《关于公司为部分子公司提供担保的议案》
《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务
的风险评估报告》
《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》
第二届监事会 2019 年 4 月 《2019 年第一季度报告》
第七次会议 29 日 《关于会计政策变更的议案》
第二届监事会 2019 年 8 月 《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》
第八次会议 12 日 《关于会计政策变更的议案》
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《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第二届监事会 2019 年 9 月
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第九次会议 17 日
第二届监事会 2019 年 10 《2019 年第三季度报告》
第十次会议 月 29 日 《关于投资建设江苏如东 H2#海上风电项目的议案》
第二届监事会 2019 年 12
《关于向控股子公司提供周转资金暨关联交易的议案》
第十一次会议 月3日
二、监事会 2019 年主要工作
（一） 公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员根据《公司法》、《公司章程》等规定，列席公司
董事会现场会议，出席股东大会，对会议的决策程序进行了严格的监督。对以通
讯形式召开的董事会会议，各位监事也认真审阅了会议各项议案并履行了监督职
能。
公司股东大会、董事会的决策程序严格遵循了《公司法》、《公司章程》、《股
东大会议事规则》、《董事会议事规则》等各项规定，会议的召开、召集和表决程
序合法有效。公司董事、高级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，未发现违反法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，未发生损害公司
和股东合法权益的情况。
（二） 对公司财务的检查监督
报告期内，监事会对公司 2019 年度的财务状况和财务工作的合法合规情况
进行了细致的监督和检查，对各定期报告出具审核意见。
公司建立了健全的财务管理制度并认真执行，公司财务状况良好，财务运作
规范。公司定期报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易
所的相关规定，公司各期财务报告能真实、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，且不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三） 审核公司利润分配预案
报告期内，监事会对公司《2018 年度利润分配预案》进行了审核，认为该
预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海
证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定及《公司章程》、《江苏省新能源
开发股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》等规定，符合公司实际经
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营发展情况，体现了公司对投资者的回报，不存在损害股东利益的情况。报告期
内，公司 2018 年度利润分配已按规定实施完成。
（四） 公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了监督。
公司能够严格按照《上市公司监督指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，对公
司募集资金进行合理使用和有效管理。公司募集资金的存放及使用合法合规，募
集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变更募集资金用途的情况。在
保证募集资金安全、不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用暂时
闲置募集资金进行现金管理，有效的提高了募集资金的使用效率。公司募集资金
的管理与使用情况均严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，不
存在损害公司及股东利益的行为。
（五） 公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司 2019 年度发生的关联交易进行了监督。
公司发生关联交易时，严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定履行审议程序，交易符合公司实际需要、交易定价依据
双方互利、公允公平的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六） 对外担保、与控股股东及其他关联方的资金往来情况的审查
报告期内，公司未新增对外担保，不存在控股股东及其他关联方占用资金的
情况。
（七） 公司信息披露和内幕信息管理的情况
报告期内，监事会对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行
了监督。
公司严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定履行报告义务和信息披露义务，能够保证报告和披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司严格遵守公平信息披露
原则，做好上市公司未公开重大信息的内部报告、保密和内幕信息知情人登记工
作。报告期内没有发生以任何方式泄露公司未公开重大信息的情形，也没有出现
内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。
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（八） 公司内部控制的情况
报告期内，监事会对公司内部控制合规情况进行了监督。
公司现有的内部控制制度符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，符合当前公司经营实际情况的需要，具有完整性、合理
性和有效性。2019 年，公司继续加强内控体系建设，进一步健全公司的内部控
制制度，提高内控制度的执行效率，在对外投资、财务管理、募集资金使用和信
息披露等方面发挥了较好的风险防控作用。截至报告期末，公司不存在内部控制
重大缺陷。
三、监事会 2020 年度工作计划
2020 年，公司监事会将继续严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》、《监事会议事规则》等规定，忠实履行监事会的职责，进一步促进公司的规
范化运作，主要工作计划如下：
1、谨从法律法规，认真履行工作职责
监事会将严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司
章程》、《监事会议事规则》等规定开展好监事会日常议事工作，不断提高监事会
会议的议事质量，对各项议案认真讨论、研究并发表意见。
2、加强监督核查，全方位防范经营风险
监事会将依法出席股东大会、列席董事会会议，监督公司重大决策事项和各
项决策程序的合法性、合规性；进一步增强风险防范意识，监督公司董事和高级
管理人员勤勉尽责情况，重视对公司内部控制、财务管理、生产经营等工作的日
常监督，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。
3、加强自身学习，提高监事会成员履职能力
公司监事会全体成员将通过积极参加监管机构组织的各项培训，积极与优秀
上市公司监事会进行工作交流，进一步规范和完善监事会的日常工作，不断加强
监事会的工作能力，促进公司规范、健康、持续发展。
江苏省新能源开发股份有限公司监事会
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江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案三：
2019 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，现将 2019 年度公司董事
会独立董事述职报告提交股东大会审议。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
附件：《江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》
二〇二〇年六月二十二日
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江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
江苏省新能源开发股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告
作为江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019
年度，我们严格按照《公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规
定，认真履行工作职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，
切实维护公司全体股东、尤其是中小股东的合法权益。现将我们在 2019 年度内
履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历
苏文兵，男，1965 年 10 月生，中国国籍，博士研究生学历，注册会计师、
教授。2006 年 6 月，毕业于南京大学企业管理专业，获管理学博士学位；1997
年 7 月至今，任教于南京大学商学院会计学系。2016 年 8 月至今，任江苏新能
独立董事。截至目前为止，兼苏州瑞可达连接系统股份有限公司、江苏河海新能
源股份有限公司、江苏天奈科技股份有限公司独立董事。
耿强，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授。2004 年
6 月，毕业于南京大学经济学系，获博士学位；2004 年 9 月至今，任教于南京大
学商学院；期间，2010 年 8 月至 2013 年 1 月，任中国社会科学院工业经济研究
所博士后。2015 年 5 月至今，任江苏新能独立董事。截至目前为止，兼任江苏
江阴农村商业银行股份有限公司、焦点科技股份有限公司、南京栖霞建设股份有
限公司、江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事、南京紫金投资集团有
限责任公司外部董事。
熊源泉，男，1966 年 7 月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授，博士
生导师。1990 年 7 月，毕业于西北工业大学热能工程专业，获工学学士学位；
1990 年 7 月至 1992 年 8 月，任南昌飞机制造公司技术员；1992 年 9 月至 1995
年 4 月，就读于东南大学热能工程专业，获硕士学位；1995 年 5 月至 1998 年 3
月，任东南大学热能工程研究所助教；1998 年 4 月至 2002 年 3 月，任东南大学
热能研究所讲师；2002 年 4 月至 2007 年 3 月，任东南大学动力工程系副教授、
硕士生导师；期间，1998 年 3 月至 2003 年 4 月，就读于东南大学热能工程专业，
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江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
获博士学位；2007 年 4 月至今，任东南大学能源与环境学院教授、博士生导师。
2015 年 5 月至今，任江苏新能独立董事。截至目前为止，兼江西金糠新材料科
技有限公司执行董事、北京广厦环能科技股份有限公司独立董事、南京源紫尚蓝
能源科技有限公司监事。
（二）独立性说明
任职期间，我们本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者其附属企业任
职，我们本人及直系亲属未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司
已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职。
我们没有在公司实际控制人及其附属企业任职，没有为公司及其控股股东或
者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有在与公司及其控股股东
或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人
员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员。
因此，不存在影响我们担任公司独立董事独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会的情况
2019 年度，公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会，会议出席情况如下：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
独立董
事姓名 本年应参 实际参 出席方式 是否连续两 出席股东
缺席
加董事会 加董事 次未亲自参 大会的次
次数
次数 会次数 现场 通讯 委托 加会议 数
苏文兵 7 7 2 5 0 0 否 3
耿强 7 7 2 5 0 0 否 1
熊源泉 7 7 2 5 0 0 否 3
历次董事会会议，我们严格按照独立董事相关制度，对于董事会审议的各项
议案，会前认真阅读会议材料，充分了解议案相关事项的具体情况，会议时积极
参与讨论并提出合理意见与建议，对公司关联交易、聘用会计师事务所、提名任
免董事、募集资金管理与使用、利润分配等事项发表独立意见，并独立、客观地
行使表决权。本年度我们对公司董事会各项议案均表示同意，无提出异议、反对
和弃权的情形。
（二）参加董事会各专门委员会的情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，
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江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
苏文兵担任审计委员会主任委员、提名委员会委员，耿强担任薪酬与考核委员会
主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，熊源泉担任提名委员会主任委员、
薪酬与考核委员会委员。2019 年度，公司共召开审计委员会会议 6 次、薪酬与
考核委员会会议 1 次、提名委员会会议 1 次、战略委员会 1 次，我们严格按照《公
司章程》及各委员会议事规则，认真履行职责，对公司定期报告、关联交易、董
事候选人提名等相关事项进行了审议，发挥专业所长，提供了合理化意见和建议，
促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。
（三）其他履职情况
作为公司独立董事，我们忠实、勤勉地履行独立董事的职责，与公司管理层
保持密切联系，主动考察、了解公司的生产运营状况，认真审阅公司定期财务报
告，关注并监督公司关联交易、募集资金使用、利润分配等重大事项的决策程序、
实际进展、信息披露等情况，确保公司运作规范，不存在损害投资者合法权益的
情形。报告期内，公司能够对我们履行工作职责积极配合，及时高效地提供了各
项支持与协助。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
针对报告期内提交公司董事会审议的关联交易事项，我们对其必要性、客观
性、定价公允性、审批程序的合规性、是否损害公司及股东利益等方面进行了认
真审核，并发表了同意的独立意见，公司的关联交易事项是基于公司的正常生产
经营需要，交易是在平等协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，遵
循了自愿、公开、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利
益的情况。
（二）对外担保及资金占用情况
2019 年，公司未新增对外担保，未发生资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，我们对公司募集资金存放与实际使用情况、继续使用暂时闲置募
集资金进行现金管理进行认真审核并发表了独立意见，公司募集资金的使用与管
理规范有效，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和
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江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不会影响募集资金投资项目正常进行，不会损害公司及股东利益，决策程序符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制
度》的规定。
（四）董事补选情况
2019 年，公司完成董事补选工作，经过对候选人任职资格、聘任程序等方
面的审查，我们发表了同意的独立意见，候选人的任职资格符合相关要求，未发
现存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律、行
政法规、部门规章及规范性文件中规定不得担任上市公司董事的情形，提名、审
议及表决程序符合相关规定。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，我们对公司续聘会计师事务所发表独立意见，鉴于天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好
地完成了各项工作，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
对公司 2018 年度利润分配预案审核后，我们发表了同意的独立意见，该预
案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证
券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定，符合《江苏省新能源开发股份有限公司上市后未来三
年股东分红回报规划》的要求，有利于公司的持续稳定发展和股东长远利益，未
损害中小投资者的合法权益。该利润分配方案已于 2019 年 6 月实施完毕。
（七）信息披露的执行情况
2019 年，我们持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关监管部
门的监管要求及《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定履行信息披露义务。
经审查，公司能够认真自觉履行信息披露义务，切实做到了信息披露真实、准确、
完整、及时、公平。
（八）内部控制的运行情况
公司已经根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控
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江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
制监管要求，结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系，并得
到了有效执行。报告期内，公司内部控制运行有效，不存在重大缺陷。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，一年来我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本
着诚实守信、独立客观、勤勉尽责的工作态度，按照国家法律及公司所赋予的权
利，积极有效的履行了独立董事的职责。
2020 年，我们将一如既往的勤勉、尽责，本着对公司全体股东负责的精神，
进一步加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通，不断深入了解公司的经营
情况，运用专业知识及经验为公司的健康长远发展献计献策，更好的维护公司及
全体股东、尤其是中小股东的合法权益。
江苏省新能源开发股份有限公司
独立董事：苏文兵、耿强、熊源泉
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江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案四：
《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》
各位股东及股东代理人：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的
内容与格式（2017 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等
相关规定，公司编制了 2019 年年度报告及其摘要。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露的《江苏省新能源开发股份有限
公司 2019 年年度报告》及《江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年年度报告摘
要》。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提交本次股东大会
审议。请各位股东及股东代理人审议。
二〇二〇年六月二十二日
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江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案五：
2019 年度财务决算报告
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2019 年度财务
决算报告》，本次财务决算结果已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确
认，并出具了标准无保留意见。现将《2019 年度财务决算报告》汇报如下：
一、公司 2019 年财务决算情况
1、营业收入全年实现 14.84 亿元，比上年度的 14.73 亿元，增加 0.12 亿元，
增幅 0.79%；
2、利润总额全年实现 3.40 亿元，比上年度的 3.89 亿元，减少 0.49 亿元，
降幅 12.55%；净利润 2.97 亿元，比上年度的 3.61 亿元，减少 0.64 亿元，降幅
17.73%；归属于上市公司股东的净利润 2.54 亿元，比上年度的 3.15 亿元，减少
0.61 亿元，降幅 19.29%。
3、2019 年末资产总额 83.42 亿元；负债总额 32.80 亿元，股东权益为 50.62
亿元，其中股本 6.18 亿元，资本公积 31.50 亿元，盈余公积 9,410.70 万元，未
分配利润 7.29 亿元。
二、主要会计数据及财务指标变动情况
本期比上年同
主要财务数据和指标 2019 年 2018 年
期增减(%)
营业收入（元） 1,484,404,012.94 1,472,814,118.29 0.79
归属于上市公司股东的净利润
253,953,179.50 314,641,509.62 -19.29
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
246,063,963.39 312,283,632.57 -21.20
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
517,439,515.13 857,668,331.67 -39.67
（元）
基本每股收益（元/股） 0.41 0.56 -26.79
扣除非经常性损益后的基本每股
0.40 0.56 -28.57
收益（元／股）
减少 2.43 个百
加权平均净资产收益率（%） 5.61 8.04
分点
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江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
本期比上年同
主要财务数据和指标 2019 年 2018 年
期增减(%)
扣除非经常性损益后的加权平均 减少 2.54 个百
5.44 7.98
净资产收益率（%） 分点
本期末比上年
2019 年末 2018 年末
同期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产
4,592,788,646.32 4,462,027,987.88 2.93
（元）
总资产 8,342,125,519.19 8,198,025,594.33 1.76
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
1、资产及负债状况
单位：人民币元
本期期末 上期期末 本期期末
数占总资 数占总资 金额较上
项目名称 本期期末数 上期期末数
产的比例 产的比例 期期末变
（%） （%） 动比例（%）
货币资金 784,992,661.96 9.41 1,650,023,310.50 20.13 -52.43
交易性金融资产 260,517,068.49 3.12 不适用
应收票据 11,671,364.00 0.14 9,172,207.00 0.11 27.25
应收账款 1,142,961,873.12 13.70 781,645,765.62 9.53 46.23
预付款项 2,668,076.40 0.03 3,984,438.79 0.05 -33.04
其他应收款 8,797,558.81 0.11 10,047,424.23 0.12 -12.44
存货 45,676,246.19 0.55 38,243,462.72 0.47 19.44
其他流动资产 202,000,102.95 2.42 226,940,407.20 2.77 -10.99
长期股权投资 11,126,117.75 0.13 11,159,217.93 0.14 -0.30
固定资产 5,573,537,444.68 66.81 5,258,391,805.37 64.14 5.99
在建工程 66,647,439.08 0.80 35,999,570.76 0.44 85.13
无形资产 61,377,226.31 0.74 60,834,558.27 0.74 0.89
长期待摊费用 6,332,949.03 0.08 6,463,275.38 0.08 -2.02
递延所得税资产 11,612,009.33 0.14 7,865,936.07 0.10 47.62
其他非流动资产 152,207,381.09 1.82 97,254,214.49 1.19 56.50
短期借款 25,033,229.17 0.30 73,096,364.56 0.89 -65.75
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江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
应付账款 371,678,272.03 4.46 253,676,211.64 3.09 46.52
预收款项 372,901.62 0.004 440,229.34 0.01 -15.29
应付职工薪酬 4,044,094.40 0.05 3,778,156.53 0.05 7.04
应交税费 23,663,266.58 0.28 11,387,393.99 0.14 107.80
其他应付款 122,817,916.85 1.47 75,411,022.46 0.92 62.86
一年内到期的非 492,710,402.95 5.91 460,136,137.93 5.61 7.08
流动负债
其他流动负债 4,365,167.03 0.05 4,527,284.70 0.06 -3.58
长期借款 2,066,678,857.90 24.77 2,177,772,713.85 26.56 -5.10
长期应付款 91,808,413.82 1.10 136,730,131.05 1.67 -32.85
预计负债 525,687.23 0.01 不适用
递延收益 76,373,000.71 0.92 81,917,000.71 1.00 -6.77
2、利润表及现金流量表相关科目变动分析
单位：人民币元
较上期变
科目 2019 年 2018 年
动比例（%）
营业收入 1,484,404,012.94 1,472,814,118.29 0.79
营业成本 910,082,988.23 865,352,146.24 5.17
销售费用 - -
管理费用 85,155,385.11 82,839,376.98 2.80
财务费用 114,078,126.56 123,953,876.60 -7.97
利润总额 340,052,036.45 388,851,551.77 -12.55
经营活动产生的现金流量净额 517,439,515.13 857,668,331.67 -39.67
投资活动产生的现金流量净额 -347,930,726.56 -1,282,082,261.26 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -427,774,552.00 783,588,832.19 -154.59
以上数据及相关说明详见公司 2019 年年度报告。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提交本次股东大会
审议。请各位股东及股东代理人审议。
二〇二〇年六月二十二日
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江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案六：
2020 年度财务预算报告
各位股东及股东代理人：
根据有关规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。
一、编制依据、原则及范围
（一）根据公司 2019 年度经营状况、2020 年度经营预算情况编制。
（二）依照公司《预算管理制度》要求。
（三）合并范围包括江苏省新能源开发股份有限公司（母公司）、全资及控
股子公司（详见下表）:
序号 企业名称 母公司所持股权比例
1 江苏省新能源开发股份有限公司（本部） -
2 江苏国信淮安生物质发电有限公司 100%
3 江苏国信泗阳生物质发电有限公司 100%
4 江苏国信如东生物质发电有限公司 65%
5 江苏国信盐城生物质发电有限公司 74.29%
6 江苏国信东凌风力发电有限公司 70%
7 江苏国信临海风力发电有限公司 100%
8 江苏国信黄海风力发电有限公司 100%
9 江苏国信尚德太阳能发电有限公司 51%
10 江苏国信泗阳太阳能发电有限公司 85%
11 江苏国信东台风力发电有限公司 75%
12 江苏国信射阳光伏发电有限公司 70%
13 江苏国信大中风力发电有限公司 80%
14 江苏国信灌云风力发电有限公司 100%
15 江苏新能东台投资有限公司 70%
16 江苏国信灌东光伏发电有限公司 55%
17 江苏新能黄海风力发电有限公司 70%
18 江苏新能新洋风力发电有限公司 70%
19 江苏新能海力海上风力发电有限公司 51%
20 江苏新能淮安风力发电有限公司 100%
21 GX Investment Inc. 80%
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江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
二、2020 年度生产经营指标预算
生物质发电板块发电利用小时在 5,600 至 7,300 小时之间，太阳能发电板块
的发电利用小时在 1,000 至 1,250 小时之间，风电板块发电利用小时在 1,700
至 2,500 小时之间。
2020 年度，公司计划完成发电量 28 亿千瓦时，上网电量 26.6 亿千瓦时，
供热 41 万吨，实现营业收入 16.38 亿元，公司合并利润总额预算数为 3.68 亿元，
合并净利润预算数为 3.3 亿元，归母净利润预算数 2.98 亿元。
三、重大投资及筹资预算
（一）投资预算
根据公司业务及发展需要，2020 年公司及子公司总投资预算为 59.5 亿元，
其中建设项目 8 项，预算投资 54.41 亿元；技改项目 60 个，预算投资 8,870 万
元；固定资产购置项目 47 个，预算投资 854 万元；信息化项目 119 个，预算投
资 6,469 万元；金融产品投资项目 1 个，预算投资 3.3 亿元；科研项目 14 个，
预算投资 1,413 万元。
以上项目，公司拟投入项目资本金 6.28 亿元，其余拟向金融机构融资。
（二）筹资预算
预计新增债务融资 48.12 亿元，归还债务融资 5.28 亿元，期末债务融资总
额预计 69.57 亿元。
特别提示：上述财务预算为公司 2020 年度内部经营管理指标，并不代表公
司管理层对 2020 年度的盈利、投资等情况的预测或承诺，能否实现取决于市场
状况变化等多种因素，存在一定的不确定性。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提交本次股东大会
审议。请各位股东及股东代理人审议。
二〇二〇年六月二十二日
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议案七：
2019 年度利润分配方案
各位股东及股东代理人：
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，江
苏新能母公司期末可供分配利润为人民币 499,762,602.40 元。公司 2019 年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2019 年
12 月 31 日，公司总股本 61,800 万股，以此计算合计拟派发现金红利 9,270 万
元（含税）。本年度公司现金分红比例为 36.50%。
2、本次利润分配不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股本。
如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总
股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提交本次股东大会
审议。请各位股东及股东代理人审议。
二〇二〇年六月二十二日
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江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案八：
关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
公司拟改聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务
报告审计和内部控制审计机构。具体情况如下：
一、原聘任会计师事务所的基本情况
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为 1985 年成立的江苏会计师事务
所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为
南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。
截至 2019 年度，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 6 年担任公司
财务报告审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事务所（原隶
属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师
事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金
诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日，经批准转制为特殊普通合伙
企业。注册地址为江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室。
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所执业证书，具
有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务
资格，新证券法实施前具有证券、期货相关业务许可证，有从事证券服务业务经
验。
2、人员信息
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为詹从才。
截至 2019 年 12 月 31 日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙
人 41 人，注册会计师 308 人，从事过证券服务业务的注册会计师 212 人，从业
人员总数 788 人（含 CPA 人数）；注册会计师人数较 2018 年末增加 35 人。
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江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
3、业务规模
2018 年度，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）业务总收入 2.96 亿元。
2018 年末，净资产 6,619.74 万元。
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度共有审计业务客户 2214
家，其中上市公司 23 家，上市公司审计收费总额为 4,209.55 万元，涉及行业包
括且不限于制造业、批发、零售业、文体、娱乐业、金融业、信息、软件和技术
服务业等，总资产均值 217.53 亿元。
4、投资者保护能力
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高
投资者保护能力，职业保险累计赔偿限额为 8000 万元。相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管
措施，因上市公司审计业务受到行政监管措施两次（江苏证监局行政监管措施决
定书[2019]29 号、江苏证监局行政监管措施决定书[2020]25 号），不影响苏亚金
诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续执行证券服务业务。
（二）项目成员信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：陈玉生，中国注册会计师，1998 年起从事审计工作，
为上市公司春兰股份（600854）、扬农化工（600486）、江苏舜天（600287）等提
供过年报审计、重大资产重组等证券服务，从事证券服务业务 20 余年，具备专
业胜任能力，无在事务所外兼职。
拟签字注册会计师：李桐，中国注册会计师，2011 年起从事审计工作，为
上市公司南京新百（600682）提供过年报审计、重大资产重组等证券服务，从事
证券服务业务 10 年，具备专业胜任能力，无在事务所外兼职。
拟任项目质量控制复核人：王宜峻，中国注册会计师，从事注册会计师审计
工作 20 余年，从事证券服务业务 20 余年。2008 年开始从事审计项目质量控制
复核工作，负责复核多家上市公司，具备专业胜任能力，无在事务所外兼职。
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2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形，近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。
三、变更会计师事务所的原因
公司原聘任的会计师事务所天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年
为公司提供审计服务，其在执业中能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准
则，较好地为公司完成了各项审计任务。
鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，
为确保公司审计工作的独立性、客观性，并结合江苏省国资委《省属企业选聘会
计师事务所与审计质量管理办法》（苏国资[2018]96 号）的相关规定，公司拟变
更会计师事务所，改聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度财务报告审计和内部控制审计机构。
公司已就新聘审计机构事宜与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事
前沟通，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。公司对天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）及其审计团队多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审
计服务以及辛勤的工作表示衷心感谢。
根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号》的有关规定，苏亚金诚会计师
事务所（特殊普通合伙）已与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，
同意接受本公司委托。
四、审计收费
2020 年审计费用（含内部控制审计）金额，提请股东大会授权公司董事会，
并由公司董事会授权经营层根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的实际
工作情况及公允合理的定价原则最终确定。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提交本次股东大会
审议。请各位股东及股东代理人审议。
二〇二〇年六月二十二日
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江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案九：
关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，现将
公司2020年度日常关联交易预计情况汇报如下：
一、2020 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易 2020 年度预计 2019 年度实
关联人 关联交易内容
类别 金额 际发生金额
向关联人
江苏省医药有限公司 采购医疗商品 25.00 15.08
采购商品
江苏省医药有限公司 售电 40.00 22.53
向关联人
销售商品 江苏国信淮安燃气发电有
供汽 2,000.00 0.00
限责任公司
南京国信大酒店有限公司
等江苏省国信集团有限公 接受劳务 300.00 141.58
司控股酒店
接受关联 江苏射阳港发电有限责任
接受劳务 240.00 157.37
人提供的 公司
劳务
盐城发电有限公司 接受劳务 150.00 0.00
江苏省医药有限公司 接受劳务 10.00 7.08
在关联人 存款余额 ≤100,000.00 63,070.87
江苏省国信集团财务有限
的财务公
公司
司存款 收取存款利息 4,500.00 1,161.18
新增借款 70,000.00 29,500.00
在关联人
江苏省国信集团财务有限 开具承兑汇票等
的财务公 20,000.00 0
公司 其他金融业务
司贷款
支付借款利息及
6,000.00 2,287.90
手续费
关联人租 租赁关联方办公
江苏省国信集团有限公司 160.00 133.15
赁 楼
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二、关联方介绍和关联关系
江苏省国信集团有限公司是公司控股股东。
江苏省国信集团财务有限公司、江苏省医药有限公司、南京国信大酒店有限
公司、盐城发电有限公司、江苏射阳港发电有限责任公司、江苏国信淮安燃气发
电有限责任公司是公司控股股东国信集团控制的公司。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体情况详见公司于
2020 年 4 月 28 日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于 2020 年度日常
关联交易预计的公告》，现提交本次股东大会审议，关联股东江苏省国信集团有
限公司需要回避本议案的表决。请各位股东及股东代理人审议。
二〇二〇年六月二十二日
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议案十：
关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代理人：
根据 2020 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国证券法》（2019 年修正）、
中国证券监督管理委员会 2019 年 4 月 17 日发布实施的《关于修改〈上市公司章
程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10 号）等相关规定，结合公司实际情况，
拟对《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条
款进行修改，具体修改内容见下：
章节/条
原章程内容 修改后章程内容
款
第一条 为维护江苏省新能源开发股份有限公司 为维护江苏省新能源开发股份有限公
（以下简称“公司”“本公司”）、股东和 司（以下简称“公司”“本公司”）、股
债权人的合法权益，规范公司的组织和 东和债权人的合法权益，规范公司的组
行为，根据《中华人民共和国公司法》 织和行为，根据《中华人民共和国公司
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 民共和国证券法》（以下简称“《证券
和《上市公司章程指引》（2016 年修 法》”）和《上市公司章程指引》（2019
订)(以下简称“《章程指引》”)等其他有 年修订)(以下简称“《章程指引》”)等
关规定，并经股东大会通过，制订本章 其他有关规定，并经股东大会通过，制
程。 订本章程。
公司系根据《公司法》的规定以整体变
公司系根据《公司法》的规定以整体变
更方式设立的股份有限公司，公司系以
更方式设立的股份有限公司，公司系以
发起方式设立，在江苏省工商行政管理
发起方式设立，在江苏省市场监督管理
局注册登记，取得营业执照，统一社会
局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码：91320000743141824Y。
第二条 信用代码：91320000743141824Y。
公司根据《中国共产党章程》规定，设
根据《中国共产党章程》规定，公司设
立党的组织机构，坚持党的领导、加强
立党的组织机构，坚持党的领导、加强
党的建设，充分发挥党组织的领导核心
党的建设，充分发挥党组织的领导作
和政治核心作用，把方向、管大局、保
用，把方向、管大局、保落实。
落实。
第二十
除上述情形外，公司不得进行收购本公 除上述情形外，公司不得收购本公司股
三条第
司股份的活动。 份。
二款
第二十 公司收购本公司股份，可以选择系列方 公司收购本公司股份，可以通过公开的
四条 式之一进行： 集中交易方式，或者法律法规和中国证
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第一款第
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）项、第（五）项、第（六）项规
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定的情形收购本公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。
第二十 公司因本章程第二十三条第（一）项至 公司因本章程第二十三条第一款第
五条 第（二）项的原因收购本公司股份的， （一）项、第（二）项规定的情形收购
应当经股东大会决议；因第（三）项、 本公司股份的，应当经股东大会决议；
第（五）项、第（六）项规定的情形收 公司因本章程第二十三条第一款第
购本公司股份的，应当经三分之二以上 （三）项、第（五）项、第（六）项规
董事出席的董事会会议决议。公司依照 定的情形收购本公司股份的，应当经三
本章程第二十三条规定收购本公司股份 分之二以上董事出席的董事会会议决
后，属于第（一）项情形的，应当自收 议。
购之日起十日内注销；属于第（二）项、 公司依照本章程第二十三条第一款规
第（四）项情形的，应当在六个月内转 定收购本公司股份后，属于第（一）项
让或者注销；属于第（三）项、第（五） 情形的，应当自收购之日起 10 日内注
项、第（六）项情形的，公司合计持有 销；属于第（二）项、第（四）项情形
的本公司股份数不得超过本公司已发行 的，应当在 6 个月内转让或者注销；属
股份总额的百分之十，并应当在三年内 于第（三）项、第（五）项、第（六）
转让或者注销。 项情形的，公司合计持有的本公司股份
公司因第二十三条第（三）项、第（五） 数不得超过本公司已发行股份总额的
项、第（六）项规定的情形收购本公司 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。
第二十 公司董事、监事、高级管理人员、持有 公司董事、监事、高级管理人员、持有
九条 本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 本公司股份 5%以上的股东，将其持有的
本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或 本公司股票或者其他具有股权性质的
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得 证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖
收益归本公司所有，本公司董事会将收 出后 6 个月内又买入，由此所得收益归
回其所得的收益。但是，证券公司因包 本公司所有，本公司董事会将收回其所
销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 得的收益。但是，证券公司因包销购入
的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 售后剩余股票而持有 5%以上股份，以及
公司董事会不按照前款规定执行的，股 有国务院证券监督管理机构规定的其
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司 他情形的除外。
董事会未在上述期限内执行的，股东有 前款所称董事、监事、高级管理人员、
权为了公司的利益以自己的名义直接向 自然人股东持有的股票或者其他具有
人民法院起诉。 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
公司董事会不按照第一款的规定执行 子女持有的及利用他人账户持有的股
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款规定执行的，
股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股
东有权为了公司的利益以自己的名义
直接向人民法院起诉。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
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第三十 - 公司的董事、监事、高级管理人员执行
五条新 公司职务时违反法律、行政法规或者本
增第四 章程的规定给公司造成损失，控股股
款 东、实际控制人等侵犯公司合法权益给
公司造成损失，依照法律、行政法规或
者国务院证券监督管理机构的规定设
立的投资者保护机构（以下简称“投资
者保护机构”）持有公司股份的，可以
为公司的利益以自己的名义向人民法
院提起诉讼，持股比例和持股期限不受
本条第一款规定的限制。
第四十 本公司召开股东大会的地点为：本公司 本公司召开股东大会的地点为：本公司
七条 住所地或股东大会会议通知中指定的其 住所地或股东大会会议通知中指定的
他地点。 其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式 发出股东大会通知后，无正当理由，股
召开。公司还将提供网络方式或其他方 东大会现场会议召开地点不得变更。确
式为股东参加股东大会提供便利。股东 需变更的，召集人应当在现场会议召开
通过上述方式参加股东大会的，视为出 日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
席。 股东大会将设置会场，以现场会议形式
召开。公司还将提供网络投票的方式为
股东参加股东大会提供便利。股东通过
上述方式参加股东大会的，视为出席。
第八十 董事会、独立董事和符合相关规定条件 董事会、独立董事和持有百分之一以上
条第四 的股东可以征集股东投票权，征集股东 有表决权股份的股东或者投资者保护
款 投票权应当向被征集人充分披露具体投 机构，可以作为征集人，自行或者委托
票意向等信息。禁止以有偿或者变相有 证券公司、证券服务机构，公开请求公
偿的方式征集股东投票权。公司及股东 司股东委托其代为出席股东大会，并代
大会召集人不得对征集投票权提出最低 为行使提案权、表决权等股东权利。
持股比例限制。 依照前款规定征集股东权利的，征集人
应当披露征集文件，公司应当予以配
合。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
集股东权利。
第九十 董事由股东大会选举或更换，每届任期 董事由股东大会选举或更换，并可在任
八条第 三年。董事任期届满，可连选连任。董 期届满前由股东大会解除其职务。董事
一款 事在任期届满以前，股东大会不能无故 任期三年，任期届满可连选连任。
解除其职务。
第一百 （四）应当对公司定期报告签署书面确 （四）应当对公司证券发行文件和定期
条第 认意见，保证公司所披露的信息真实、 报告签署书面确认意见，保证公司及
（四）项 准确、完整； 时、公平地披露信息，所披露的信息真
实、准确、完整；
第一百 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事
〇八条 3 名。董事会设董事长 1 名。董事会下 3 名。董事会设董事长 1 名。董事会下
设战略委员会、审计委员会、提名委员 设战略委员会、审计委员会、提名委员
会和薪酬与考核 4 个专门委员会。各专 会和薪酬与考核 4 个专门委员会。专门
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门委员会的的工作细则另行制订。 委员会对董事会负责，依照本章程和董
事会授权履行职责，提案应当提交董事
会审议决定。专门委员会成员全部由董
事组成，其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事占多数
并担任召集人，审计委员会的召集人为
会计专业人士。各专门委员会的工作细
则另行制订。
第一百 （十一）聘任或者解聘公司总经理、董 （十一）聘任或者解聘公司总经理、董
〇九条 事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 事会秘书；根据总经理的提名，聘任或
第一款 者解聘公司财务总监等高级管理人员， 者解聘公司副总经理、财务总监等高级
第（十 并决定其报酬事项和奖惩事项； 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
一）项 项；
第一百 在公司控股股东、实际控制人单位担任 在公司控股股东单位担任除董事、监事
三十条 除董事、监事以外职务的人员，不得担 以外其他行政职务的人员，不得担任公
任公司的高级管理人员。 司的高级管理人员。
第一百 （六）提请董事会聘任或者解聘公司财 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
三十二 务总监和董事会认定的其他高级管理人 总经理、财务总监和董事会认定的其他
条第一 员； 高级管理人员；
款第
（六）项
第一百 副总经理、财务总监、董事会认定的其 副总经理、财务总监、董事会认定的其
三十六 他高级管理人员由总经理提名，董事会 他高级管理人员由总经理提名，董事会
条 聘任或解聘。副总经理协助总经理工作。 聘任或解聘。副总经理协助总经理工
公司在总经理工作细则中应当规定财务 作。公司在总经理工作细则中应当规定
总监、董事会认定的其他高级管理人员 副总经理、财务总监、董事会认定的其
的任免程序与总经理的关系，并规定上 他高级管理人员的任免程序与总经理
述高级管理人员的权责。 的关系，并规定上述高级管理人员的权
责。
第一百 监事应当保证公司披露的信息真实、准 监事应当保证公司及时、公平地披露信
四十三 确、完整。 息，所披露的信息真实、准确、完整。
条
第一百 （一）应当对董事会编制的公司定期报 （一）应当对董事会编制的证券发行文
四十八 告进行审核并提出书面审核意见； 件和定期报告进行审核并提出书面审
条第 核意见。监事应当签署书面确认意见；
（一）项
第八章 第一百五十三条 公司设党总支。党总支 第一百五十三条 公司设党委。党委设
党组织 设书记 1 名、副书记、委员的职数按上 书记 1 名，副书记、委员的职数按上级
级党组织批复设置，按规定权限和程序 党组织批复设置，按规定权限和程序任
任免。坚持和完善双向进入、交叉任职 免。坚持和完善双向进入、交叉任职的
的领导体制，符合条件的党组织领导班 领导体制，符合条件的党组织领导班子
子成员可以通过法定程序进入董事会、 成员可以通过法定程序进入董事会、监
监事会、经理层，董事会、监事会、经 事会、经理层，董事会、监事会、经理
理层成员中符合条件的党员可以依照有 层成员中符合条件的党员可以依照有
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关规定和程序进入党组织领导班子。 关规定和程序进入党组织领导班子。
公司设立党务工作机构，机构设置及人 第一百五十四条 公司党委根据《中国
员编制纳入公司管理机构和编制。党组 共产党章程》等党内法规履行职责。党
织工作经费纳入公司预算，从公司管理 委会行使下列职权：
费中列支。 （一）保证监督党和国家方针政策在公
第一百五十四条 公司党总支根据《中国 司的贯彻执行，承担全面从严治党主体
共产党章程》等党内法规履行职责。党 责任，领导公司思想政治工作、统战工
总支委员会行使下列职权： 作、精神文明建设、企业文化建设和工
（一）保证监督党和国家方针政策在公 会、共青团等群团工作，领导党风廉政
司的贯彻执行，承担全面从严治党主体 建设，支持纪检监察机构履行监督职
责任。领导公司思想政治工作、统战工 能；
作、精神文明建设、企业文化建设和工 （二）研究董事会、总经理办公会拟决
会、共青团等群团工作，领导党风廉政 定事项中关系公司发展战略、中长期发
建设，支持纪检监察机构履行监督职能； 展规划，资产重组、产权转让、资本运
（二）研究董事会、总经理办公会拟决 作、大额投资的原则性方向性问题，公
定事项中关系公司发展战略、中长期发 司的合并、分立、变更、解散以及内部
展规划，资产重组、产权转让、资本运 管理机构的设置和调整，下属企业的设
作、大额投资的原则性方向性问题，公 立和撤销，以及其他涉及企业改革发展
司的合并、分立、变更、解散以及内部 稳定、重大经营管理事项、重大投资决
管理机构的设置和调整，下属企业的设 策和职工切身利益的重大问题，并提出
立和撤销，以及其他涉及企业改革发展 意见建议；
稳定、重大经营管理事项、重大投资决 （三）坚持党管干部原则与董事会依法
策和职工切身利益的重大问题，并提出 选择经营管理者以及经营管理者依法
意见建议； 行使用人权相结合，把加强党的领导和
（三）坚持党管干部原则与董事会依法 充分发扬民主结合起来，发挥党组织在
选择经营管理者以及经营管理者依法行 干部选拔任用工作中的领导和把关作
使用人权相结合，把加强党的领导和充 用；
分发扬民主结合起来，发挥党组织在干 （四）研究决定党委成员分工，负责公
部选拔任用工作中的领导和把关作用； 司人才队伍建设和后备干部培养与管
（四）研究决定党总支成员分工，负责 理，推荐各级党代表、人大代表、政协
公司人才队伍建设和后备干部培养与管 委员等初步人选候选人；
理，推荐各级党代表、人大代表、政协 （五）研究公司中层管理人员的选拔、
委员等初步人选候选人； 任用、考核、奖惩、兼职、责任追究等
（五）研究公司中层管理人员的选拔、 事项；
任用、考核、奖惩、兼职、责任追究等 （六）研究决定公司及子公司以市场化
事项； 方式公开选聘经营管理人员的原则、程
（六）研究公司及子公司以市场化方式 序、方式等；
公开选聘经营管理人员的原则、程序、 （七）研究公司薪酬分配的原则和各级
方式等； 管理人员履职待遇、业务支出的总体方
（七）研究公司薪酬分配的原则和各级 案，向经理层提出意见和建议；
管理人员履职待遇、业务支出的总体方 （八）听取公司年度经营情况、年度财
案，向经理层提出意见和建议； 务预算和决算报告，研究公司年度预算
（八）听取公司年度经营情况、年度财 以外事项，向经理层提出意见和建议；
务预算和决算报告，研究公司年度预算 （九）研究重大安全责任事故、群访集
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以外事项，向经理层提出意见和建议； 访等突发事件、重大违纪案件和影响公
（九）研究重大安全责任事故、群访集 司稳定的重大事件，作出处理决定或提
访等突发事件、重大违纪案件和影响公 出处理意见；
司稳定的重大事件，作出处理决定或提 （十）其他需要党委会研究或决定的重
出处理意见； 要事项。
（十）其他需要党总支委员会研究或决 第一百五十五条 党委会参与决策的主
定的重要事项。 要程序：
第一百五十五条 党总支参与决策的主 （一）党委会先议。党组织研究讨论是
要程序： 董事会、经理层决策重大问题的前置程
（一）党总支委员会先议。党组织研究 序，重大决策事项必须经党组织研究讨
讨论是董事会、经理层决策重大问题的 论后，再由董事会或经理层作出决定。
前置程序，重大决策事项必须经党组织 党组织发现董事会、经理层拟决策事项
研究讨论后，再由董事会或经理层作出 不符合党的路线方针政策和国家法律
决定。党组织发现董事会、经理层拟决 法规，或可能损害国家、社会公众利益
策事项不符合党的路线方针政策和国家 和企业、职工的合法权益时，要提出撤
法律法规，或可能损害国家、社会公众 销或缓议该决策事项的意见。党组织认
利益和企业、职工的合法权益时，要提 为另有需要董事会、经理层决策的重大
出撤销或缓议该决策事项的意见。党组 问题，可向董事会、经理层提出；
织认为另有需要董事会、经理层决策的 （二）会前沟通。进入董事会、经理层
重大问题，可向董事会、经理层提出； 尤其是任董事长或总经理的党组织成
（二）会前沟通。进入董事会、经理层 员，要在议案正式提交董事会或总经理
尤其是任董事长或总经理的党组织成 办公会前就党委会的有关意见和建议
员，要在议案正式提交董事会或总经理 与董事会、经理层其他成员进行沟通；
办公会前就党总支委员会的有关意见和 （三）会上表达。进入董事会、经理层
建议与董事会、经理层其他成员进行沟 的党组织成员在董事会、经理层决策
通； 时，充分表达党委会研究的意见和建
（三）会上表达。进入董事会、经理层 议；
的党组织成员在董事会、经理层决策时， （四）会后报告。进入董事会、经理层
充分表达党总支委员会研究的意见和建 的党组织成员要将董事会、经理层决策
议； 情况及时报告党组织。
（四）会后报告。进入董事会、经理层 第一百五十六条 党组织建立公司重大
的党组织成员要将董事会、经理层决策 决策执行情况督查制度，定期开展督促
情况及时报告党组织。 检查，对公司不符合党的路线方针政策
第一百五十六条 党组织建立公司重大 和国家法律法规、不符合中央和省委要
决策执行情况督查制度，定期开展督促 求、不符合决策程序的做法，党组织要
检查，对公司不符合党的路线方针政策 依据党内法规制度及时提出纠正、处理
和国家法律法规、不符合中央和省委要 意见，并视情节及时向上级党组织报
求、不符合决策程序的做法，党组织要 告。
依据党内法规制度及时提出纠正、处理 第一百五十七条 公司设立党务工作机
意见，并视情节及时向上级党组织报告。 构，机构设置及人员编制纳入公司管理
机构和编制。党组织工作经费纳入公司
预算，从公司管理费中列支。
第二百 第二百〇九条 本章程以中文书写，其他 第二百一十条 本章程以中文书写，其
〇九条 任何语种或不同版本的章程与本章程有 他任何语种或不同版本的章程与本章
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江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
歧义时，以江苏省工商行政管理局最近 程有歧义时，以江苏省市场监督管理局
一次备案登记后的中文版章程为准。 最近一次备案登记后的中文版章程为
准。
修改后《公司章程》第八章新增第一百五十七条，以后各条款序号顺延, 第
一百九十四条、第一百九十五条中相关引用条款序号也同步修改顺延。
除上述修改的条款外，《江苏省新能源开发股份有限公司章程》中其他条款
保持不变。
本次章程修改第四十七条、第八十条相关内容，拟在《江苏省新能源开发股
份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）中作出同步
修改，具体修改内容如下：
章节/
原《股东大会议事规则》内容 修改后内容
条款
第 二 公司应当在公司住所地或股东大 公司应当在公司住所地或股东大会会议通知中
十条 会会议通知中指定的地点召开股 指定的地点召开股东大会。
东大会。 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会
股东大会将设置会场，以现场会 现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召
议形式召开，并将按照法律、行 集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日
政法规、中国证监会以及《公司 公告并说明原因。
章程》的规定，采用网络或其他 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，
方式为股东参加股东大会提供便 并将按照法律、行政法规、中国证监会以及《公
利。股东通过上述方式参加股东 司章程》的规定，采用网络投票的方式为股东
大会的，视为出席。 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参
股东可以亲自出席股东大会并行 加股东大会的，视为出席。
使表决权，也可以委托他人代为 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也
出席和在授权范围内行使表决 可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表
权。 决权。
第 三 公司董事会、独立董事和符合相 公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有
十 三 关规定条件的股东可以公开征集 表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或
条 第 股东投票权。征集股东投票权应 者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资
四款 当向被征集人充分披露具体投票 者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托
意向等信息。禁止以有偿或者变 证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东
相有偿的方式征集股东投票权。 委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、
公司及股东大会召集人不得对征 表决权等股东权利。
集投票权提出最低持股比例限 依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披
制。 露征集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿
或者变相有偿的方式征集股东权利。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提交本次股东大会
审议。本议案为特别决议议案，请各位股东及股东代理人审议。
二〇二〇年六月二十二日
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