江苏省新能源开发股份有限公司独立董事

  关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票
上市规则》《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，作为江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，本着实事求是、认真负责的态度，在审阅有关文件后，基于独立判断的立
场，就公司第二届董事会第二十一次会议相关事项发表以下独立意见：

    一、《关于聘任总经理的议案》

    经审查，陈力先生的任职资格符合相关要求，未发现其存在《公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定不得担任上市公司高级管理人员的
情形。

    公司董事会本次聘任总经理的程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    因此，我们同意董事会聘任陈力先生担任公司总经理。

    二、《关于聘任副总经理的议案》

    经审查，冯春生先生的任职资格符合相关要求，未发现其存在《公司法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定不得担任上市公司高级管理人员
的情形。

    公司董事会本次聘任副总经理的程序符合《公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    因此，我们同意董事会聘任冯春生先生担任公司副总经理。

    三、《关于聘任财务总监的议案》

    经审查，张颖女士的任职资格符合相关要求，未发现其存在《公司法》等法

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律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定不得担任上市公司高级管理人员的
情形。

    公司董事会本次聘任财务总监的程序符合《公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    因此，我们同意董事会聘任张颖女士担任公司财务总监。

    （以下无正文）




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