江苏新能：江苏新能关于修改《公司章程》的公告2021-08-07
证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2021-059
江苏省新能源开发股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 6 日
召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议
案》。
为进一步完善公司治理，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票
上市规则（2020 年 12 月修订）》等规则，结合公司实际情况，拟对《江苏省新
能源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修改，具
体修改内容见下：
条款 原章程内容 修改后章程内容
公司下列交易行为（提供担保、受赠现 公司发生的交易（提供担保、受赠现金
金资产、单纯减免公司义务的债务除 资产、单纯减免公司义务的债务除外）
外），须经股东大会审议通过： 达到下列标准之一的，须经股东大会审
（一）交易涉及的资产总额占公司最近 议批准：
第四十
一期经审计总资产的 50%以上，该交易 （一）交易涉及的资产总额占公司最近
四条
涉及的资产总额同时存在账面值和评 一期经审计总资产的 50%以上，该交易
估值的，以较高者作为计算依据； 涉及的资产总额同时存在账面值和评
（二）交易的成交金额（包括承担的债 估值的，以较高者作为计算依据；
务和费用）占公司最近一期经审计净资 （二）交易的成交金额（包括承担的债
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产的 50％以上，且绝对金额超过 5,000 务和费用）占公司最近一期经审计净资
万元； 产的 50％以上，且绝对金额超过 5,000
（三）交易产生的利润占公司最近一个 万元；
会计年度经审计净利润的 50％以上， （三）交易产生的利润占公司最近一个
且绝对金额超过 500 万元； 会计年度经审计净利润的 50％以上，
（四）交易标的（如股权）在最近一个 且绝对金额超过 500 万元；
会计年度相关的营业收入占公司最近 （四）交易标的（如股权）在最近一个
一个会计年度经审计营业收入的 50％ 会计年度相关的营业收入占公司最近
以上，且绝对金额超过 5,000 万元； 一个会计年度经审计营业收入的 50％
（五）交易标的（如股权）在最近一个 以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
会计年度相关的净利润占公司最近一 （五）交易标的（如股权）在最近一个
个会计年度经审计净利润的 50％以上， 会计年度相关的净利润占公司最近一
且绝对金额超过 500 万元； 个会计年度经审计净利润的 50％以上，
上述（一）至（五）项指标计算中涉及 且绝对金额超过 500 万元；
的数据如为负值，取其绝对值计算。 （六）未达到上述（一）至（五）项标
（六）公司与关联人发生的交易（获赠 准，但根据法律、行政法规、部门规章、
现金资产和提供担保、单纯减免公司义 规范性文件、本章程的规定应提交股东
务的债务除外）金额在 3,000 万元以 大会审议批准的，或者根据证券监督管
上，且占公司最近一期经审计净资产绝 理机构、国有资产监督管理机构、上海
对值 5%以上的关联交易，应提交股东 证券交易所等有权监管部门的要求应
大会审议； 提交股东大会审议批准的，或者董事会
（七）公司为关联人提供的担保，无论 认为有必要提交股东大会审议批准的
数额大小，均应提交股东大会审议。 事项。
公司在连续十二个月内发生的与同一 上述（一）至（五）项指标计算中涉及
关联人进行的交易，或与不同关联人进 的数据如为负值，取其绝对值计算。
行的与同一交易标的相关的交易，其金 本条所称交易包括：购买或者出售资产
额应当按照累计计算的原则适用本款 （不包括购买原材料、燃料和动力，以
规定，已按照前款规定履行相关义务 及出售产品、商品等与日常经营相关的
的，不再纳入累计计算范围。 资产购买或者出售行为，但资产置换中
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涉及到的此类资产购买或者出售行为，
仍包括在内）；对外投资（含委托理财、
委托贷款等）；提供财务资助；提供担
保；租入或者租出资产；委托或者受托
管理资产和业务；赠与或者受赠资产；
债权、债务重组；签订许可使用协议；
转让或者受让研究与开发项目；上海证
券交易所认定的其他交易。
交易仅达到上述第（三）项或者第（五）
项标准，且公司最近一个会计年度每股
收益的绝对值低于 0.05 元的，经上海
证券交易所同意后，公司可以豁免适用
将交易提交股东大会审议的规定。
公司与合并报表范围内的控股子公司
（含全资子公司）发生的或者控股子公
司（含全资子公司）之间发生的交易，
除法律、行政法规、部门规章、规范性
文件另有规定外，或者证券监督管理机
构、国有资产监督管理机构、上海证券
交易所等有权监管部门另有规定外，免
于按照本条规定提交股东大会审议。
公司有关关联交易的审批权限在《江苏
省新能源开发股份有限公司关联交易
决策制度》中进行规定。
董事、股东代表监事候选人名单以提案 董事、股东代表监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。
第八十
公司董事、股东代表监事候选人的提名 公司董事、股东代表监事候选人的提名
四条
方式： 方式：
（一）董事会、单独或者合并持有公司 （一）董事会、单独或者合并持有公司
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已发行股份 3%以上的股东可以提名董 已发行股份 3%以上的股东可以提名董
事（不包括独立董事）候选人。监事会 事（不包括独立董事）候选人。监事会
及单独或者合并持有公司已发行股份 及单独或者合并持有公司已发行股份
3%以上的股东，有权提名非职工代表监 3%以上的股东，有权提名非职工代表监
事候选人；公司董事会、监事会、单独 事候选人；公司董事会、监事会、单独
或者合并持有公司已发行股份 1%以上 或者合并持有公司已发行股份 1%以上
的股东可以提出独立董事候选人。 的股东可以提出独立董事候选人。
（二）董事会、监事会和上述具备提名 （二）董事会、监事会和上述具备提名
资格的股东，所提名的董事、股东代表 资格的股东，所提名的董事、股东代表
监事候选人不得多于拟选人数。 监事候选人不得多于拟选人数。
（三）监事会和上述具备提名资格的股 （三）监事会和上述具备提名资格的股
东提名董事、股东代表监事候选人的， 东提名董事、股东代表监事候选人的，
应以书面形式于董事会、监事会召开前 应以书面形式于董事会、监事会召开前
三天将提案送交公司董事会秘书。提案 三天将提案送交公司董事会秘书。提案
应包括候选董事、股东代表监事的简 应包括候选董事、股东代表监事的简
历、候选人同意接受提名的书面确认和 历、候选人同意接受提名的书面确认和
候选人具备任职资格的声明等。上述提 候选人具备任职资格的声明等。上述提
案由董事会、监事会形式审核后提交股 案由董事会、监事会形式审核后提交股
东大会表决。 东大会表决。
（四）董事会应当向股东大会报告候选 （四）董事会应当向股东大会报告候选
董事、股东代表监事的简历和基本情 董事、股东代表监事的简历和基本情
况，保证股东在投票时对候选人有足够 况，保证股东在投票时对候选人有足够
的了解。 的了解。
股东大会就选举董事、股东代表监事进 董事、监事的选举，应当充分反映中小
行表决时，可以根据本章程的规定或股 股东意见，单一股东及其一致行动人拥
东大会的决议实行累积投票制。单一股 有公司权益的股份比例在 30%及以上
东及其一致行动人拥有公司权益的股 时，股东大会在董事、监事选举中应当
份比例在 30%以上时，股东大会选举两 采取累积投票制。
名及两名以上的董事或两名及两名以 前款所称累积投票制是指股东大会选
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上监事时应当采取累积投票制度。 举董事或者股东代表监事时，每一股份
前款所称累积投票制是指股东大会选 拥有与应选董事或者股东代表监事人
举董事或者股东代表监事时，每一股份 数相同的表决权，股东拥有的表决权可
拥有与应选董事或者股东代表监事人 以集中使用。有关累积投票实施细则在
数相同的表决权，股东拥有的表决权可 《江苏省新能源开发股份有限公司累
以集中使用。董事会应当向股东公告候 积投票实施细则》中规定。
选董事、股东代表监事的简历和基本情 董事会应当向股东公告候选董事、股东
况。 代表监事的简历和基本情况。
交易（提供担保除外）达到下列标准之 交易（提供担保除外）达到下列标准之
一的，应提交董事会审议： 一，且未达到本章程第四十四条标准之
（一）交易涉及的资产总额（同时存在 一的，由董事会审议批准：
账面值和评估值的，以高者为准）占公 （一）交易涉及的资产总额（同时存在
司最近一期经审计总资产的 10%以上； 账面值和评估值的，以高者为准）占公
（二）交易的成交金额（包括承担的债 司最近一期经审计总资产的 10%以上；
务和费用）占公司最近一期经审计净资 （二）交易的成交金额（包括承担的债
产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 务和费用）占公司最近一期经审计净资
万元； 产的 10%以上，且绝对金额超过 1000
第一百 （三）交易产生的利润占公司最近一个 万元；
一十一 会计年度经审计净利润的 10%以上，且 （三）交易产生的利润占公司最近一个
条 绝对金额超过 100 万元； 会计年度经审计净利润的 10%以上，且
（四）交易标的（如股权）在最近一个 绝对金额超过 100 万元；
会计年度相关的营业收入占公司最近 （四）交易标的（如股权）在最近一个
一个会计年度经审计营业收入的 10%以 会计年度相关的营业收入占公司最近
上，且绝对金额超过 1000 万元； 一个会计年度经审计营业收入的 10%以
（五）交易标的（如股权）在最近一个 上，且绝对金额超过 1000 万元；
会计年度相关的净利润占公司最近一 （五）交易标的（如股权）在最近一个
个会计年度经审计净利润的 10%以上， 会计年度相关的净利润占公司最近一
且绝对金额超过 100 万元。 个会计年度经审计净利润的 10%以上，
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝 且绝对金额超过 100 万元。
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对值计算。 （六）未达到上述（一）至（五）项标
交易达到本章程第四十四条标准之一 准，但根据法律、行政法规、部门规章、
的，或者法律、行政法规、部门规章及 规范性文件、本章程规定应提交董事会
其他规范性文件或者本章程规定应由 审议批准的，或者根据证券监督管理机
股东大会审议批准的事项，应当在董事 构、国有资产监督管理机构、上海证券
会审议通过后提交股东大会审议批准。 交易所等有权监管部门的要求应提交
董事会有关关联交易的权限在《关联交 董事会审议批准的，或者总经理认为有
易决策制度》中进行规定。 必要提交董事会审议批准的事项。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝
对值计算。
本条所称交易的范围与本章程第四十
四条一致。
公司与合并报表范围内的控股子公司
（含全资子公司）发生的或者控股子公
司（含全资子公司）之间发生的交易，
除法律、行政法规、部门规章、规范性
文件另有规定外，或者证券监督管理机
构、国有资产监督管理机构、上海证券
交易所等有权监管部门另有规定外，免
于按照本条规定提交董事会审议。
董事会授权公司经理层有权决定未达
到上述（一）至（六）项标准的交易事
项。
有关关联交易的权限在《江苏省新能源
开发股份有限公司关联交易决策制度》
中进行规定。
除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审
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议，股东大会审议通过后，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露修改后的《公司章程》全文。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2021 年 8 月 7 日
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