证券代码：603693        证券简称：江苏新能          公告编号：2021-060




              江苏省新能源开发股份有限公司
关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 6 日

召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议了《关

于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》。为进一步完善公司治理体

系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分地履行职责，保障

投资者合法权益，根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》等有关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以

下简称“董监高责任险”）。全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提

交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。公司拟购买的董监高责任险具体方案

如下：

    1、投保人：江苏省新能源开发股份有限公司；

    2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员及相关人员（具体以

与保险公司协商确定的范围为准）；

    3、责任限额：不超过人民币 1 亿元（具体以与保险公司协商确定的数额为

准）；


                                   1
    4、保险费：不超过人民币 30 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额

为准）；

    5、保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）。

    为提高决策效率，提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营层具

体办理本次购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于确定相关责任人员、确

定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其

他中介机构、签署相关法律文件、处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董

监高责任险保险合同期满时办理续保或者重新投保等相关事宜。

    特此公告。




                                       江苏省新能源开发股份有限公司董事会

                                                          2021 年 8 月 7 日




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