证券代码：603693           证券简称：江苏新能          公告编号：2021-089




                江苏省新能源开发股份有限公司
            第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次

会议于 2021 年 10 月 29 日在南京市长江路 88 号 15 楼吉祥厅以现场表决与通讯

表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 10 月 19 日以邮件等方式发

出。会议由董事长徐国群先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，

其中：现场出席董事 7 人，董事王炎、独立董事冯永强以通讯方式出席会议。本

次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》

的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《江苏省新能源开发股份有限公司 2021 年第三季度报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于修订<江苏省新能源开发股份有限公司信息披露管理

制度>的议案》

    同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司信息披露管理制度》。修订后的

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《江苏省新能源开发股份有限公司信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于修订<江苏省新能源开发股份有限公司内部审计管理

制度>的议案》

    同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司内部审计管理制度》。修订后的

《江苏省新能源开发股份有限公司内部审计管理制度》全文详见上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                        江苏省新能源开发股份有限公司董事会

                                                         2021 年 10 月 30 日




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