证券代码：603693            证券简称：江苏新能      公告编号：2021-102




                  江苏省新能源开发股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公
                                    告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况


1. 股东大会类型和届次：


2021 年第二次临时股东大会


2. 股东大会召开日期：2021 年 12 月 27 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称         股权登记日

         Ａ股          603693       江苏新能         2021/12/20



二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：江苏省国信集团有限公司


2. 提案程序说明
    公司已于 2021 年 12 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

57.27%股份的股东江苏省国信集团有限公司，在 2021 年 12 月 16 日提出临时提

案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》

有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


    本次股东大会增加临时提案一项，为《关于控股股东拟变更避免同业竞争承

诺的议案》。

    上述临时提案，已提交公司第三届董事会第六次会议审议通过，内容详见公

司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会

议资料》。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2021 年 12 月 11 日公告的原股东大会通

   知事项不变。


四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)   现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2021 年 12 月 27 日   14 点 30 分

召开地点：南京市玄武区长江路 88 号 15 楼吉祥厅


(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
                      至 2021 年 12 月 27 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)     股权登记日


      原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)     股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                           议案名称
                                                              A 股股东

非累积投票议案

  1      《关于为公司全资及控股子公司提供担保的议案》            √

  2      《关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的议案》            √



1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议、第

三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，并分别于 2021 年

12 月 11 日、2021 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公

司指定信息披露媒体上公告。

2、特别决议议案：不适用。

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2。

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2。

      应回避表决的关联股东名称：江苏省国信集团有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

特此公告。




                                   江苏省新能源开发股份有限公司董事会

                                                    2021 年 12 月 17 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书


江苏省新能源开发股份有限公司：

    兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 27

日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                             同意 反对 弃权

1        《关于为公司全资及控股子公司提供担保的议案》

2        《关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的议案》



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                               委托日期：    年   月   日


备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。