证券代码：603693          证券简称：江苏新能           公告编号：2021-105




                江苏省新能源开发股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次

会议于 2021 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2021 年

12 月 27 日以邮件等方式发出。会议应参会监事 7 人，实际参会监事 7 人。本次

会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》

的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于对外投资成立江苏新能昊扬新能源发展有限公司（筹）

暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于对外投

资成立江苏新能昊扬新能源发展有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：

2021-107）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事会主席李崇琦为关联监事，

对本议案回避表决。


                                    1
    （二）审议通过《关于对外投资成立苏晋朔州新能源开发有限公司（筹）

暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于对外投

资成立苏晋朔州新能源开发有限公司暨关联交易的公告》 公告编号：2021-108）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事会主席李崇琦为关联监事，

对本议案回避表决。

    特此公告。

                                        江苏省新能源开发股份有限公司监事会

                                                         2021 年 12 月 30 日




                                    2