证券代码：603693           证券简称：江苏新能        公告编号：2022-009




              江苏省新能源开发股份有限公司
             第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况

    江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次

会议于 2022 年 4 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 3

月 24 日以邮件等方式发出。会议应参会监事 7 人，实际参会监事 7 人。本次会

议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的

有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

    具体内容详见公司后期披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2021 年年

度股东大会会议资料》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    （三）审议通过《2021 年度经审计的财务报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

    监事会认为：

    1、公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的编制和审议程序

符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定。

    2、《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的内容和格式符合中国

证券监督管理委员会、上海证券交易所的各项规定。公司《2021 年年度报告》

及《2021 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的

行为。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《2021 年度财务决算报告》

    具体内容详见公司后期披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2021 年年

度股东大会会议资料》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （六）审议通过《2022 年度财务预算报告》

    具体内容详见公司后期披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2021 年年

度股东大会会议资料》。
                                    2
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （七）审议通过《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

    具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于 2021

年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2022-010）。

    监事会认为：

    公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案，符合《公司法》《上市公

司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》的规定，符合《江苏省新能源开发股份有限公司未来三年股东分红回报

规划（2021 年-2023 年）》，符合公司实际经营发展情况。因此，监事会同意将该

议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （八）审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于续聘会

计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于 2022

年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-012）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主席李崇琦为关联监事，
                                    3
对本议案回避表决。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （十）审议通过《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业

务的风险持续评估报告》

    具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于与江苏

省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主席李崇琦为关联监事，

对本议案回避表决。

    （十一）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

    具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2021 年度

内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十二）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2021 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                        江苏省新能源开发股份有限公司监事会

                                                           2022 年 4 月 7 日




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