证券代码：603693           证券简称：江苏新能           公告编号：2022-019




               江苏省新能源开发股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一

次会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2022 年

4 月 15 日以邮件等方式发出。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次

会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》

的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年第一季度报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                        江苏省新能源开发股份有限公司董事会

                                                          2022 年 4 月 28 日



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