证券代码：603693            证券简称：江苏新能         公告编号：2022-025



                江苏省新能源开发股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一

次会议于 2022 年 6 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 5

月 16 日以邮件等方式发出。会议应参会监事 7 人，实际参会监事 7 人。本次会

议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的

有关规定。

    二、监事会会议审议情况

       （一）逐项审议通过《关于大丰 85 万千瓦海上风电项目相关事宜的议案》

    1、关于大丰 85 万千瓦海上风电项目拟由江苏省国信集团有限公司先行投资

事项

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事李崇琦回避表决。

    2、关于江苏省国信集团有限公司拟出具关于大丰 85 万千瓦海上风电项目避

免同业竞争的承诺函事项

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事李崇琦回避表决。

    3、关于公司拟与江苏省国信集团有限公司签署《股权委托管理协议》暨关

联交易事项



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    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事李崇琦回避表决。

    具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于控股股

东拟先行投资大丰 85 万千瓦海上风电项目暨出具避免同业竞争承诺函并与公司

签署股权委托管理协议的关联交易公告》（公告编号：2022-026）。

    本议案所有子议案尚需提交公司股东大会逐项审议，其中，子议案 1 表决通

过是子议案 2、子议案 3 表决结果生效的前提条件。

    特此公告。



                                       江苏省新能源开发股份有限公司监事会

                                                          2022 年 6 月 9 日




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