证券代码：603693           证券简称：江苏新能       公告编号：2022-028




               江苏省新能源开发股份有限公司
   关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、   股东大会有关情况


    1. 股东大会类型和届次：


    2021 年年度股东大会


    2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 20 日


    3. 股权登记日


    股份类别          股票代码      股票简称         股权登记日

       Ａ股            603693       江苏新能         2022/6/14



    二、   增加临时提案的情况说明


    1. 提案人：江苏省国信集团有限公司


    2. 提案程序说明
    公司已于 2022 年 5 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

57.27%股份的股东江苏省国信集团有限公司，在 2022 年 6 月 8 日提出临时提案

并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。


    3. 临时提案的具体内容


    本次股东大会增加临时提案如下：

    （1）《关于大丰 85 万千瓦海上风电项目相关事宜的议案》；

    （2）《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

    上述临时提案，已提交公司第三届董事会第十二次会议审议通过，内容详见

公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资

料》。


    三、   除了上述增加临时提案外，于 2022 年 5 月 28 日公告的原股东大会

通知事项不变。


    四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。


    (一)   现场会议召开的日期、时间和地点


    召开日期时间：2022 年 6 月 20 日   14 点 00 分

    召开地点：南京市玄武区长江路 88 号 15 楼吉祥厅。


    (二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。


    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 20 日

                          至 2022 年 6 月 20 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


      (三)   股权登记日


      原通知的股东大会股权登记日不变。


      (四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                            议案名称
                                                              A 股股东

非累积投票议案

  1      《2021 年度董事会工作报告》                             √

  2      《2021 年度监事会工作报告》                             √

  3      《2021 年度独立董事述职报告》                           √

  4      《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》            √

  5      《2021 年度财务决算报告》                               √

  6      《2022 年度财务预算报告》                               √

  7      《2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案》             √

  8      《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》                √

  9      《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》            √

10.00 《关于大丰 85 万千瓦海上风电项目相关事宜的议案》           √

10.01 关于大丰 85 万千瓦海上风电项目拟由江苏省国信集团有         √
      限公司先行投资事项

10.02 关于江苏省国信集团有限公司拟出具关于大丰 85 万千瓦         √
            海上风电项目避免同业竞争的承诺函事项

10.03 关于公司拟与江苏省国信集团有限公司签署《股权委托                √
      管理协议》暨关联交易事项

 11         《关于修改<董事会议事规则>的议案》                        √



      1、      各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议、第

三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，并分别于 2022

年 4 月 7 日、2022 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公

司指定信息披露媒体上公告。

      2、      特别决议议案：11。

      3、      对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10。

      4、      涉及关联股东回避表决的议案：9、10。

      应回避表决的关联股东名称：江苏省国信集团有限公司及其一致行动人。

      5、      涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

      6、      议案 10 包括 3 个子议案，需逐项表决。其中，子议案 10.01 表决通

过是子议案 10.02、10.03 表决结果生效的前提条件。

      特别提示：为配合做好疫情防控工作，减少人员聚集，公司建议股东或股东

代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会。现场参会人员务必提前关注并

严格遵守政府有关疫情防控的规定和要求，并请于 2022 年 6 月 17 日前向公司预

先登记，便于公司做好防疫准备工作。

      特此公告。

                                         江苏省新能源开发股份有限公司董事会

                                                             2022 年 6 月 9 日
附件 1：授权委托书


                        授权委托书


江苏省新能源开发股份有限公司：

    兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月

20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                         同意   反对   弃权

1      《2021 年度董事会工作报告》

2      《2021 年度监事会工作报告》

3      《2021 年度独立董事述职报告》

4      《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘
       要》

5      《2021 年度财务决算报告》

6      《2022 年度财务预算报告》

7      《2021 年度利润分配及资本公积转增股本方
       案》

8      《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

9      《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议
       案》

10.00 《关于大丰 85 万千瓦海上风电项目相关事宜
      的议案》
10.01 关于大丰 85 万千瓦海上风电项目拟由江苏省
      国信集团有限公司先行投资事项

10.02 关于江苏省国信集团有限公司拟出具关于大
      丰 85 万千瓦海上风电项目避免同业竞争的承
      诺函事项

10.03 关于公司拟与江苏省国信集团有限公司签署
      《股权委托管理协议》暨关联交易事项

11       《关于修改<董事会议事规则>的议案》




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。