江苏省新能源开发股份有限公司独立董事

    关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《江苏省新
能源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为江苏
省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、
认真负责的态度，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，就公司第三届董事
会第十二次会议相关事项发表以下独立意见：

       一、《关于大丰 85 万千瓦海上风电项目相关事宜的议案》

    大丰 85 万千瓦海上风电项目由公司控股股东江苏省国信集团有限公司（以
下简称“国信集团”）先行投资，同时，国信集团拟出具《江苏省国信集团有限
公司关于大丰 85 万千瓦海上风电项目避免同业竞争的承诺函》，提出待大丰项目
满足注入上市公司条件后，优先以公允价格向公司转让其持有的项目公司股权等
承诺；并与公司签署《股权委托管理协议》，自大丰项目公司成立之日起，将其
所持项目公司 51%股权委托公司管理。该方式有利于项目推进，有助于公司控制
投资风险，减少资金压力，而且培育成熟后，公司有优先购买项目公司股权的权
利，能够享有国信集团先行投资的成果，符合江苏新能和全体股东的利益。交易
定价公允、公平、合理，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情
况。

    董事会在对该议案进行表决时，履行了法定程序。董事会会议的召集、召开
和表决程序，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。

    因此，我们同意上述事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （以下无正文）