证券代码：603693           证券简称：江苏新能           公告编号：2022-040



              江苏省新能源开发股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二

次会议于 2022 年 8 月 29 日在南京市玄武区长江路 88 号国信大厦 15 楼吉祥厅以

现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 8 月 19 日以

邮件等方式发出。会议由监事会主席李崇琦女士主持，会议应参会监事 7 人，实

际参会监事 7 人，其中：现场出席监事 5 人，监事仓卫兵、顾宏武以通讯表决的

方式出席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发

股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》

    监事会认为：

    1、公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的编制和审议

程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司

章程》和公司内部管理制度的各项规定。

    2、《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的内容和格式符合

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的各项规定。公司《2022 年半年度



                                     1
报告》及《2022 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密

规定的行为。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业

务的风险持续评估报告》

    具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于与江苏

省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事李崇琦回避表决。

    特此公告。



                                        江苏省新能源开发股份有限公司监事会

                                                          2022 年 8 月 30 日




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