证券代码：603693         证券简称：江苏新能           公告编号：2022-055



                 江苏省新能源开发股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年12月8日

          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

          系统

          为配合做好疫情防控工作，减少人员聚集，公司建议股东或股东代理人

          优先通过网络投票方式参加本次股东大会。


一、     召开会议的基本情况


   (一)      股东大会类型和届次

   2022 年第二次临时股东大会

   (二)      股东大会召集人：董事会

   (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

   (四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 12 月 8 日   14 点 30 分
    召开地点：南京市玄武区长江路 88 号 15 楼吉祥厅

    (五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 8 日

                        至 2022 年 12 月 8 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

等有关规定执行。

    (七)     涉及公开征集股东投票权

    不涉及。


二、    会议审议事项


    本次股东大会审议议案及投票股东类型



                                                              投票股东类
 序号                          议案名称                           型

                                                               A 股股东

非累积投票议案

1          《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理变更登记       √
           的议案》

2          《关于修改<股东大会议事规则>的议案》                   √
3           《关于修改<董事会议事规则>的议案》                   √

4           《关于修改<监事会议事规则>的议案》                   √

5           《关于修改<独立董事工作制度>的议案》                 √

6           《关于修改<对外担保管理制度>的议案》                 √

7           《关于修改<对外投资管理制度>的议案》                 √

8           《关于修改<关联交易决策制度>的议案》                 √

9           《关于修改<募集资金管理制度>的议案》                 √

10          《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》               √

11          《关于修改<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资    √
            金占用制度>的议案》

12          《关于修改<与江苏省国信集团财务有限公司之关联交      √
            易管理制度>的议案》

13          《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》                 √

14          《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》         √


1、各议案已披露的时间和披露媒体

     上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议

审议通过，并于 2022 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和公司指定信息披露媒体上公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：14

4、涉及关联股东回避表决的议案：12、14

     应回避表决的关联股东名称：江苏省国信集团有限公司及其一致行动人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。


三、    股东大会投票注意事项


     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。

    (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，

可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通

股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

    (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

    (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、    会议出席对象


    (一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码     股票简称          股权登记日

         Ａ股           603693      江苏新能             2022/12/1

    (二)    公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)    公司聘请的律师。
    (四)   其他人员


五、   会议登记方法


    （一）登记时间：2022 年 12 月 7 日上午 9:00-11:00；下午 14:30-17:00；

    （二）登记地点：南京市玄武区长江路 88 号国信大厦 1319 室；

    （三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述

时间、地点现场办理或通过邮件方式（联系方式见后）办理登记：

    1、自然人股东：本人有效身份证件、持股账户；

    2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、

授权委托书、委托人持股账户；

    3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件

加盖公章）、持股账户；

    4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印

件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股账户。


六、   其他事项


    联系地址：南京市长江路 88 号国信大厦 1319 室

    电话：025-84736307

    邮箱：jsnezqb@163.com

    出席会议人员食宿及交通费自理。

    特别提示：为配合做好疫情防控工作，减少人员聚集，公司建议股东或股东

代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会。现场参会人员务必提前关注并

严格遵守政府有关疫情防控的规定和要求，并请于 2022 年 12 月 7 日前向公司预

先登记，便于公司做好防疫准备工作。
特此公告。



             江苏省新能源开发股份有限公司董事会

                              2022 年 11 月 22 日
附件 1：授权委托书


                        授权委托书


江苏省新能源开发股份有限公司：


      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 8 日

召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号 非累积投票议案名称                         同意    反对   弃权

1     《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办
      理变更登记的议案》

2     《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

3     《关于修改<董事会议事规则>的议案》

4     《关于修改<监事会议事规则>的议案》

5     《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

6     《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

7     《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

8     《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

9     《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

10    《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》
11       《关于修改<防范控股股东、实际控制人及
         其他关联方资金占用制度>的议案》

12       《关于修改<与江苏省国信集团财务有限公
         司之关联交易管理制度>的议案》

13       《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

14       《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的
         议案》




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                      委托日期：       年   月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。