证券代码：603693          证券简称：江苏新能           公告编号：2022-062




               江苏省新能源开发股份有限公司
         第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

一次会议于 2022 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2022

年 12 月 7 日以邮件等方式发出。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本

次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》

的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于对外投资成立江苏新能金云新能源开发有限公司（筹）

暨关联交易的议案》

    同意公司与连云港金海环保产业发展集团有限公司（以下简称“金海环保”）、

江苏新海发电有限公司（以下简称“新海发电”）合资成立江苏新能金云新能源

开发有限公司（以市场监督管理部门最终核准的名称为准）。该合资公司注册资

本拟为人民币 10,000 万元，其中，公司出资 5,100 万元，占注册资本的 51%，

金海环保出资 3,900 万元，占注册资本的 39%，新海发电出资 1,000 万元，占注

册资本的 10%。合资公司成立后将作为项目实施主体，开发建设连云港云台 120MW



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渔光互补发电项目。为提高工作效率，董事会授权公司经营层办理与本次对外投

资有关的事项，包括但不限于办理设立合资公司相关手续，开展项目申报，办理

项目资本金拨付、融资、招标、工程建设等具体事宜并签署相关法律文件。具体

内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于对外投资成立江

苏新能金云新能源开发有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-063）。

    本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事朱又生、张丁回避表决。

    （二）审议通过《关于生物质停运转型相关事宜的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于生物质

项目停运转型有关事宜的公告》（公告编号：2022-064）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                        江苏省新能源开发股份有限公司董事会

                                                         2022 年 12 月 16 日




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