证券代码：603693          证券简称：江苏新能          公告编号：2023-006




               江苏省新能源开发股份有限公司
         第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

二次会议于2023年4月25日在南京市玄武区长江路88号国信大厦15楼吉祥厅以现

场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年4月11日以邮件

等方式发出。会议由董事长朱又生先生主持，会议应参会董事8人，实际参会董

事8人，其中，现场出席董事6人，董事张丁、张正中以通讯表决的方式出席会议，

公司非独立董事候选人、部分监事和高级管理人员等列席会议。本次会议符合《中

华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

    经公司控股股东江苏省国信集团有限公司提名及被提名人本人同意，并经公

司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意提名陈琦文先生为公司第三届董

事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份

有限公司关于董事、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告》（公告编号：

2023-008）。



                                   1
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年

年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

    同意聘任陈华先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届

董事会届满为止。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公

司关于董事、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告》 公告编号：2023-008）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

    （三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    同意聘任董一红女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起

至第三届董事会届满为止。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股

份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2023-009）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

    同意公司 2022 年度董事会工作报告，具体内容详见公司后期披露的《江苏

省新能源开发股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

    同意公司 2022 年度独立董事述职报告，述职报告全文详见公司同日披露的

《江苏省新能源开发股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。



                                    2
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （七）审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

    同意公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告，报告全文详见公司同

日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情

况报告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《2022 年度经审计的财务报告》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （十）审议通过《2022 年度财务决算报告》

    同意公司 2022 年度财务决算报告，具体内容详见公司后期披露的《江苏省

新能源开发股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （十一）审议通过《2023 年度财务预算报告》

    同意公司 2023 年度财务预算报告，具体内容详见公司后期披露的《江苏省

新能源开发股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （十二）审议通过《2022 年度利润分配预案》

    同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每



                                    3
10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税）。如果在实施权益分派的股权登记日前

公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利

润分配不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见

公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案

的公告》（公告编号：2023-010）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年

年度股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    同意公司 2023 年度日常关联交易预计，具体内容详见公司同日披露的《江

苏省新能源开发股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编

号：2023-011）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事朱又生、张丁回避表决。

    本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。本

议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （十四）审议通过《关于公司与控股股东江苏省国信集团有限公司签署<综

合服务协议>暨关联交易的议案》

    同意公司与控股股东江苏省国信集团有限公司签署《综合服务协议》，具体

内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于与控股股东江苏

省国信集团有限公司签署<综合服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：

2023-012）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事朱又生、张丁回避表决。

    本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。本

议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。



                                    4
    （十五）审议通过《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司签署<金融服

务协议>暨关联交易的议案》

    同意公司与江苏省国信集团财务有限公司签署《金融服务协议》，具体内容

详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于与江苏省国信集团财

务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事朱又生、张丁回避表决。

    本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。本

议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （十六）审议通过《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款

业务的风险持续评估报告》

    通过审阅江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）最近

一年经审计的财务报告，评估国信财务公司的经营资质、业务和风险状况，公司

认为：

    国信财务公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，具有经营存、

贷款等金融业务的资质。未发现国信财务公司存在违反《企业集团财务公司管理

办法》规定的情形。国信财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》之规定

经营，经营情况良好，未发现国信财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与国

信财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

    具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于与江苏

省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事朱又生、张丁回避表决。

    公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

    （十七）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

    同意公司《2022 年度内部控制评价报告》，报告全文详见公司同日披露的《江



                                   5
苏省新能源开发股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

    （十八）审议通过《2022 年度法治工作报告》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十九）审议通过《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

    同意公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告，报告全文详见公司同日

披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报

告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二十）审议通过《关于公司经理层成员签订岗位聘任协议书、任期及 2023

年度经营业绩责任书的议案》

    同意根据《江苏省新能源开发股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理

实施方案（试行）》等相关规定，董事会授权由董事长与总经理签订岗位聘任协

议书、任期经营业绩责任书及 2023 年度经营业绩责任书，由总经理与其他经理

层成员签订 2023 年度经营业绩责任书。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二十一）审议通过《关于制定<江苏省新能源开发股份有限公司董事会向

经理层授权事项>的议案》

    同意制定《江苏省新能源开发股份有限公司董事会向经理层授权事项》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二十二）审议通过《2023 年第一季度报告》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二十三）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》



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    同意于 2023 年 5 月 22 日召开公司 2022 年年度股东大会。具体内容详见公

司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会

的通知》（公告编号：2023-015）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                        江苏省新能源开发股份有限公司董事会

                                                          2023 年 4 月 26 日




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