证券代码：603693         证券简称：江苏新能         公告编号：2023-007



              江苏省新能源开发股份有限公司
           第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、 监事会会议召开情况

    江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六

次会议于2023年4月25日在南京市玄武区长江路88号国信大厦15楼吉祥厅以现场

表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年4月11日以邮件等

方式发出。鉴于监事会主席李崇琦女士因工作原因未现场出席会议，第三届监事

会半数以上监事共同推举监事周芬女士主持会议，会议应参会监事7人，实际参

会监事7人，其中，现场出席监事5人，监事会主席李崇琦、监事顾宏武以通讯表

决的方式出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民

共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

    具体内容详见公司后期披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2022年年度

股东大会会议资料》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《2022年度总经理工作报告》



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   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （三）审议通过《2022年度经审计的财务报告》

   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （四）审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

   监事会认为：

   1、公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制和审议程序

符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定。

   2、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的内容和格式符合中国

证券监督管理委员会、上海证券交易所的各项规定。公司《2022年年度报告》及

《2022年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

   3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的

行为。

   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

   本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《2022年度财务决算报告》

   具体内容详见公司后期披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2022年年度

股东大会会议资料》。

   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

   本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    （六）审议通过《2023年度财务预算报告》

   具体内容详见公司后期披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2022年年度

股东大会会议资料》。



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   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

   本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

   （七）审议通过《2022年度利润分配预案》

   具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于2022

年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-010）。

   监事会认为：

   公司2022年度利润分配预案，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—

—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范

运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，

符合《江苏省新能源开发股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023

年）》，符合公司实际经营发展情况。因此，监事会同意将该议案提交公司股东

大会审议。

   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

   本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

   （八）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

   具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于2023

年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-011）。

   表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。监事会主席李崇琦回避表决。

   本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

   （九）审议通过《关于公司与控股股东江苏省国信集团有限公司签署<综合

服务协议>暨关联交易的议案》

   具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于与控股

股东江苏省国信集团有限公司签署<综合服务协议>暨关联交易的公告》（公告编

号：2023-012）。



                                   3
   表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。监事会主席李崇琦回避表决。

   本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

   （十）审议通过《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司签署<金融服务

协议>暨关联交易的议案》

   具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于与江苏

省国信集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：

2023-013）。

   表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。监事会主席李崇琦回避表决。

   本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

   （十一）审议通过《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业

务的风险持续评估报告》

   具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于与江苏

省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》。

   表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。监事会主席李崇琦回避表决。

   （十二）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

   具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2022年度内

部控制评价报告》。

   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

   （十三）审议通过《2023年第一季度报告》

   监事会认为：

   1、公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》和公司内部管理制度

的各项规定。

   2、《2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、



                                  4
上海证券交易所的各项规定。公司《2023年第一季度报告》内容真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   3、提出本意见前，未发现参与《2023年第一季度报告》编制和审议的人员

存在违反保密规定的行为。

   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。



                                      江苏省新能源开发股份有限公司监事会

                                                        2023 年 4 月 26 日




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