有友食品：第二届董事会第十四次会议决议公告2019-05-31
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2019-003
有友食品股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于
2019 年 5 月 30 日以现场表决方式召开。会议通知于 2019 年 5 月 20 日以电
话方式和邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董
事 7 人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
独立董事 2018 年度述职报告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-005 ）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于聘任公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-007）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
修改后章程详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《有友食品股份有限公司章程》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告
编号：2019-008）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资及开立募集资金专户的
议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用募集资金对全资子公司增资及开立募集资金专户的公告》（公告编号：
2019-009）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有友食品股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有友食品股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有友食品股份有限公司独立董事工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于修订<关联交易决策与控制制度>的议案》
全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有友食品股份有限公司关联交易决策与控制制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有友食品股份有限公司信息披露事务管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有友食品股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
19、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有友食品股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
20、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有友食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
21、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有友食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
22、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有友食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
23、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有友食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
24、审议通过《关于制定<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》
全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有友食品股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
25、审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法>
的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
26、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记及保密制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
27、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号 2019-010）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2019 年 5 月 31 日
