证券代码：603697          证券简称：有友食品        公告编号：2019-010



                     有友食品股份有限公司

             第二届监事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于
2019 年 5 月 30 日以现场表决方式召开。会议通知于 2019 年 5 月 20 日以电
话方式和邮件方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监
事 3 人。会议由监事会主席龙昆先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-005     ）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于聘任公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-007）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    修改后章程详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《有友食品股份有限公司章程》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告
编号：2019-008）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    9、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资及开立募集资金专户的
议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用募集资金对全资子公司增资及开立募集资金专户的公告》（公告编号：
2019-009）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。


                                           有友食品股份有限公司监事会

                                                      2019 年 5 月 31 日