证券代码：603697            证券简称：有友食品       公告编号：2019-006



                      有友食品股份有限公司

              关于聘任公司 2019 年度审计机构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

●公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。
本事项须提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所基本情况

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券期货相关业务从业
资格，具有较为丰富审计经验的专业会计师事务所，且在对公司以往的审计工作
中，勤勉尽责，信誉良好，为保持公司审计制度的延续性，提议聘任信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并提请股东大会授
权董事会根据 2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费
用。

 二、已履行的相关决策程序

    公司 2019 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十
一次会议，分别审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》。公司独
立董事对本次聘任公司 2019 年度审计机构的事项进行了审核并发表了事前认可
意见和独立意见，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度的财务审计机构。该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

       三、备查文件

    （一）第二届董事会第十四次会议决议；
（二）第二届监事会第十一次会议决议；

（三）独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

（四）独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。



特此公告。




                                       有友食品股份有限公司董事会

                                                 2019 年 5 月 31 日