证券代码：603697          证券简称：有友食品        公告编号：2019-013


                      有友食品股份有限公司
          关于 2018 年年度股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 6 月 20 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股          603697        有友食品            2019/6/14



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


     公司于 2019 年 5 月 31 日在《中国证券报》、上海证券报》、证券日报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《有友食品股份
有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-009）， 未
包含《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》，此议案已由公司在 2019 年
5 月 30 日召开的第二届监事会第十一次会议审议通过，并需由 2018 年度股东
大会以普通决议通过。同时，更正后相关议案号需重新修改。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2019 年 5 月 31 日公告的原股东大会通知
   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2019 年 6 月 20 日 14 点 0 分
   召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆制造有限公
   司 4 楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 20 日
                      至 2019 年 6 月 20 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
序号                    议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案              √
2       关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案            √
3       关于公司 2018 年度财务决算报告的议案                √
4       关于公司 2019 年度财务预算报告的议案                √
5       关于使用部分自有资金进行现金管理的议案              √
6       关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理            √
        的议案
7      关于聘任 2019 年度审计机构的议案                    √
8      关于修订<公司章程>的议案                            √
9      关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的            √
       议案
10     关于使用募集资金对全资子公司增资及开立募            √
       集资金专户的议案
11     关于修订<股东大会议事规则>的议案                    √
12     关于修订<董事会议事规则>的议案                      √
13     关于修订<独立董事工作细则>的议案                    √
14     关于修订<关联交易决策与控制制度>的议案              √
15     关于修订<募集资金管理制度>的议案                    √
16     关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案              √


特此公告。


                                          有友食品股份有限公司董事会
                                                      2019 年 6 月 5 日
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

有友食品股份有限公司：

     兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 20
日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                          同意 反对 弃权

1      关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

2      关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案

3      关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

4      关于公司 2019 年度财务预算报告的议案

5      关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

6      关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
       理的议案

7      关于聘任 2019 年度审计机构的议案

8      关于修订<公司章程>的议案

9      关于变更公司注册资本并办理工商变更登记
       的议案

10     关于使用募集资金对全资子公司增资及开立
       募集资金专户的议案

11     关于修订<股东大会议事规则>的议案
12       关于修订<董事会议事规则>的议案

13       关于修订<独立董事工作细则>的议案

14       关于修订<关联交易决策与控制制度>的议案

15       关于修订<募集资金管理制度>的议案

16       关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                      委托日期：         年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。