证券代码：603697           证券简称：有友食品      公告编号：2019-018



                      有友食品股份有限公司

             第二届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于
2019 年 6 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019 年 6 月 21 日以
书面方式和电话方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董
事 7 人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有友食品关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的公告》（公告编号：2019-020）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                            有友食品股份有限公司董事会

                                                      2019 年 6 月 29 日