证券代码：603697           证券简称：有友食品        公告编号：2019-024



                      有友食品股份有限公司

              第二届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于
2019 年 8 月 15 日以现场方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 5 日以书面方式和
电话方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年 1-6 月财务报告的议案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》；

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有友食品 2019 年半年度报告》、《有友食品 2019 年半年度报告摘要》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》，并提交股东
大会审议。

    公司 2019 年半年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），剩余未分
配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公
积金转增股本。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司 2019 年半年度利润分配
预案，公告全文详见上海证券交易所网站。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有友食品 2019 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号 2019-025）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》；

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号
2019-026）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《关于变更会计政策的议案》；

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有友食品会计政策变更的公告》（公告编号 2019-027）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2019-029）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
                                               有友食品股份有限公司董事会

                                                        2019 年 8 月 16 日