证券代码：603697           证券简称：有友食品         公告编号：2019-041



                       有友食品股份有限公司

                 第二届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
2019 年 11 月 7 日以现场加通讯相结合的方式召开。会议通知于 2019 年 11 月 2
日以书面方式和电话方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表
决董事 7 人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》；

    鉴于公司第二届董事会的任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公
司法》和《公司章程》等相关规定，需进行换届选举。经董事会提名委员会的审
查及建议，第三届董事会由七名董事组成，包括三名独立董事，董事会决定提名
鹿有忠先生、鹿新女士、李学辉先生、崔海彬先生为第三届董事会非独立董事候
选人（非独立董事候选人简历见附件 1）。董事任期自股东大会选举通过之日起
计算，任期三年。

    以上非独立董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会采取累积投票制方式选举。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》；

    鉴于公司第二届董事会的任期即将届满，其中独立董事邓纲先生、欧理平先
生、肖琳女士将于本届董事会任期满后不再继续担任独立董事，公司对以上三位
独立董事担任董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

    为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需
进行换届选举。根据董事会提名委员会的审查及建议，董事会决定提名石元刚先
生、赵万一先生、杨安富先生为第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人
简历见附件 2）。独立董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

    以上三位独立董事候选人与公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有
公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会采取累积投票制方式选举。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2019-043）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
                                               有友食品股份有限公司董事会

                                                        2019 年 11 月 8 日
附件 1：
                            鹿有忠简历

    鹿有忠，男，中国国籍，出生于 1955 年，无境外永久居留权，清华大学总
裁研修班结业。1977 年-1981 年就职于渝中区中山路饮食公司，1981 年-1993
年经营个体饮食行业，1994 年-2005 年任有友饮食法定代表人、经理，1997 年
-2008 年任有友开发法定代表人、董事长、总经理，2007 年创立有友实业并担任
法定代表人、执行董事、总经理。现任本公司董事长、总经理。

                             鹿新简历

    鹿新，女，中国国籍，出生于 1989 年，拥有境外永久居留权，本科学历。
2012 年-2013 年于蓝带国际厨艺餐旅学院学习，主要从事新型食品发展前沿相关
课题研究。2011 年至今任本公司董事。

                            李学辉简历

    李学辉，男，中国国籍，出生于 1977 年，无境外永久居留权，本科学历。
2001 年-2002 年就职于重庆聚立信生物工程有限公司，2002 年-2005 年担任重庆
三高乳业有限责任公司质检部部长，2005 年-2007 年任重庆有友食品开发有限公
司生产部副部长，2007 年起历任有友实业生产部部长、副总工程师。现任本公
司董事、副总工程师、研发中心主任。

                            崔海彬简历

    崔海彬，男，中国国籍，出生于 1976 年，无境外永久居留权，本科学历，
中级会计师。1997 年-2006 年先后就职于湖南省澧县粮食局、湖南重庆啤酒国人
有限公司，2006 年-2010 年历任重庆啤酒集团盐城有限责任公司财务部长、财务
总监，2010 年-2015 年任江苏金山啤酒原料有限公司财务总监。2015 年 5 月加
入有友食品，历任财务总监助理、财务总监。现任本公司董事、财务总监。
附件 2：

                              石元刚简历

   石元刚   男,中国国籍,出生于 1949 年，无境外永久居留权,硕士研究生学
历。1968 年在辽宁省大连市 3296 部队卫生队服兵役任卫生员、助理军医。1973
年-1977 年在第二军医大学军医 73 年级学习，毕业后留校分配到第二军医大学
生物化学教研室任助教。1979 年-1983 年生物化学硕士毕业任讲师。1983 年调
入重庆第三军医大学营养与食品卫生学教研室任讲师。1988 年-2008 年任第三军
医大学营养与食品卫生食品安全学教研室主任兼支部书记、副教授、教授。2009
年-2015 年任教研室教授、党支部书记、重庆市科委新食品、保健食品及食品行
业成果评审专家。2015 年退休后现任陆军军医大学教学督导专家。现任中国营
养学会理事、重庆市营养学会常务副理事长兼法人代表、重庆市营养师协会常务
副理事长及重庆市健康管理师协会常务副会长等科技社团任职，开展营养与健康
科普宣传及专业培训。

                              赵万一简历

   赵万一，男，中国国籍，1963 年生，无境外永久居留权，研究生学历。1986
年-1997 年历任西南政法大学法律系讲师、副教授、教授，1997 年-2003 年任西
南政法大学研究生部副主任，2003 年-2019 年任西南政法大学民商法学院院长，
校学位评定委员会副主席，博士生导师，中国法学会商法学研究会副会长，《现
代法学》主编，上市公司科林环保、王子新材独立董事。

                              杨安富简历

   杨安富，男，中国国籍，出生于 1972 年，无境外永久居留权，本科学历。
1995 年-2002 年在渝州大学经济二系任教，2002 年至今在重庆工商大学会计学
院任教，2006 年获评副教授。