证券代码：603697            证券简称：有友食品        公告编号：2019-047



                        有友食品股份有限公司

                 第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：

               本次监事会无反对或弃权票。

               本次监事会会议议案全部获得通过。




       一、监事会会议召开情况

    有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知
于 2019 年 11 月 15 日以书面和电话方式通知全体监事，于 2019 年 11 月 25 日
以现场方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由
监事谭成林先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

       二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

    表决结果：3 票同意，占出席会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃
权。

    监事会同意：选举谭成林先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本
次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。（本议案内容详见同
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上
的《有友食品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员的公告》，公告编号：2019-048）。




    特此公告。



     三、备查文件

    1、《有友食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》




                                           有友食品股份有限公司监事会

                                                   2019 年 11 月 26 日