有友食品：第三届董事会第一次会议决议公告2019-11-26
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2019-046
有友食品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会无反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知
于 2019 年 11 月 15 日以书面方式和电话方式通知全体董事，于 2019 年 11 月
25 日以现场加通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表
决董事 7 人。会议由董事鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》
等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司第三届董事会成立暨选举第三届董事会董事长的议
案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事一致推举董事鹿有忠
先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。
表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事会人数的 100%，0 票反对，0
票弃权。本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及公司指定披露的媒体上的《有友食品股份有限公司关于董事会、监事会完成
换届选举及聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2019-048。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》、《关于
选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届董事会
薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员
的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略委员会、
提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议，选举产
生公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员，具体如下：
（1）战略委员会：鹿有忠先生（主任委员）、李学辉先生、赵万一先生；
（2）提名委员会：石元刚先生（主任委员）、赵万一先生、鹿有忠先生；
（3）审计委员会：杨安富先生（主任委员）、赵万一先生、鹿有忠先生；
（4）薪酬与考核委员会：杨安富先生（主任委员）、石元刚先生、鹿有忠先
生。
上述战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任期与第
三届董事会的任期一致。
以上议案表决结果均为：7 票同意，占出席本次会议的董事会人数的 100%，
0 票反对，0 票弃权。以上议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《有友食品股份有限公司关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》，公告编号：
2019-048。
3、审议通过《关于公司第三届董事会聘任公司总经理的议案》、《关于公司
第三届董事会聘任董事会秘书的议案》、《关于公司第三届董事会聘任公司财务
总监的议案》、《关于公司第三届董事会聘任公司副总经理的议案》、《关于公司
第三届董事会聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任鹿有忠先生担任公司总经理，李学辉先生担任公司副总
经理、鹿游先生担任公司副总经理、周泽宁先生担任公司董事会秘书，崔海彬先
生担任公司财务总监，谢雅玲女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
以上议案表决结果均为：7 票同意，占出席本次会议的董事会人数的 100%，
0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对以上议案发表了同意的独立意见。以上议
案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定
披露的媒体上的《有友食品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘
任高级管理人员的公告》，公告编号：2019-048。
特此公告。
三、备查文件
1、《有友食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
有友食品股份有限公司董事会
2019 年 11 月 26 日
