证券代码：603697               证券简称：有友食品      公告编号：2019-045

                       有友食品股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 11 月 25 日


(二)      股东大会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重

   庆制造有限公司 4 楼人会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           20


2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  216,126,737


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  70.9670




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集
本次会议，由董事长鹿有忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中
华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会议事规
则》、《有友食品股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事鹿新女士、独立董事肖琳女士、独立董
   事欧理平先生因工作原因未能亲自出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书由董事长鹿有忠先生暂代。


二、    议案审议情况



(一)    累积投票议案表决情况


1、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号       议案名称        得票数           得票数占出席 是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例（%）
1.01           鹿有忠             216,108,251         99.9914 是
1.02           鹿新               216,108,363         99.9914 是
1.03           李学辉             216,108,473         99.9915 是
1.04           崔海彬             216,108,585         99.9916 是




2、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号       议案名称        得票数           得票数占出席 是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例（%）
2.01           石元刚             216,108,251         99.9914 是
2.02           赵万一             216,108,364         99.9914 是
2.03           杨安富             216,108,473         99.9915 是




3、 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议

   案

议案序号       议案名称        得票数           得票数占出席 是否当选
                                                  会议有效表决
                                                  权的比例（%）
3.01          谭成林               216,108,696             99.9916    是
3.02          胡世平               216,108,806             99.9917    是




(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称              同意                  反对                 弃权
序号                    票数          比例      票数     比例        票数 比例（%）
                                      （%）              （%）
1      关于公司董事
       会换届选举暨
       提名第三届董
       事会非独立董
       事候选人的议
       案
1.01   鹿有忠          8,274,573      99.7770      0       0.0000       0    0.0000
1.02   鹿新            8,274,685      99.7784          0   0.0000       0    0.0000
1.03   李学辉          8,274,795      99.7797          0   0.0000       0    0.0000
1.04   崔海彬          8,274,907      99.7811          0   0.0000       0    0.0000
2      关于公司董事
       会换届选举暨
       提名第三届董
       事会独立董事
       候选人的议案
2.01   石元刚          8,274,573      99.7770          0   0.0000       0    0.0000
2.02   赵万一          8,274,686      99.7784          0   0.0000       0    0.0000
2.03   杨安富          8,274,795      99.7797          0   0.0000       0    0.0000
3      关于公司监事
       会换届选举暨
       提名第三届监
       事会非职工代
       表监事候选人
       的议案
3.01   谭成林          8,275,018      99.7824          0   0.0000       0    0.0000
3.02   胡世平          8,275,128      99.7837          0   0.0000       0    0.0000




(三)   关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所

律师：程璐、吴志林

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集
人资格、会议审议事项和会议表决程序、会议表决结果等事项均符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，会议表决结果均合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董.股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                   有友食品股份有限公司
                                                       2019 年 11 月 26 日