证券代码：603697           证券简称：有友食品        公告编号：2020-030



                      有友食品股份有限公司

                 第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2020
年 8 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 8 日以电话
及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有友食品 2020 年半年度报告》及《有友食品 2020 年半年度报告摘要》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有友食品 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2020-026）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于增加公司营业范围并修订公司章程的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有友食品关于增加营业范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-028）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有友食品关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-32）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                            有友食品股份有限公司董事会

                                                       2020 年 8 月 19 日