证券代码：603697           证券简称：有友食品        公告编号：2021-005



                      有友食品股份有限公司

               第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2021
年 2 月 26 日以现场表决方式召开。会议通知于 2021 年 2 月 21 日以电话及邮
件方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议
由监事会主席谭成林先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有友食品 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》及《有友食品 2021
年限制性股票激励计划（草案）》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有友食品 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》

    公司监事会对公司《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》
进行核查后认为：本激励计划拟首次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》
等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对
象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有友食品 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

    公司将通过内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会
将在充分听取公示意见后，于公司 2021 年第一次临时股东大会审议本激励计划
前 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    4、审议通过《关于补选公司监事的议案》

    公司监事会拟提名江宏亮先生为非职工代表监事候选人，任期自股东大会通
过之日起至第三届监事会任期期满之日止。该监事候选人符合《公司法》、《公司
章程》等相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》等不得担任公司
监事的情形。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件
    第三届监事会第五次会议决议

    特此公告。


                                            有友食品股份有限公司监事会

                                                       2021 年 2 月 27 日