证券代码：603697            证券简称：有友食品                 公告编号：2021-012



                        有友食品股份有限公司
                 第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2021 年 3
月 15 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2021 年 3 月 10 日以电话及邮件方
式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长
鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权
益数量的议案》
    鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
或“本激励计划”）中确定的首次授予激励对象中有 25 人因个人原因自愿放弃认购公
司拟授予其的全部限制性股票，合计放弃认购 12.6 万股，故董事会根据公司 2021 年
第一次临时股东大会的授权，对本激励计划首次授予激励对象名单及权益数量进行调
整：拟首次授予的激励对象由 236 名调整为 211 名，拟首次授予的限制性股票总数由
376.3 万股调整为 363.7 万股。除上述调整外，本次授予的限制性股票激励对象名单和
权益数量与公司 2021 年第一次临时股东大会及第三届董事会第五次会议审议通过的
内容相符。
    上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关
法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的
情况。调整后的首次授予激励对象均符合公司《激励计划（草案）》及相关法律、法
规所规定的激励对象的条件，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、
有效。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友
食品关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    董事李学辉先生、崔海彬先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议
案的表决，其他 5 位非关联董事参与对本议案的表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    以上事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再次
提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》
    根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时
股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 3
月 15 日为授予日，向符合条件的 211 名激励对象首次授予 363.7 万股限制性股票，授
予价格为 8.64 元/股。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友
食品关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    董事李学辉先生、崔海彬先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议
案的表决，其他 5 位非关联董事参与对本议案的表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    以上事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再次
提交股东大会审议。
    三、备查文件
    第三届董事会第六次会议决议


    特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
          2021 年 3 月 16 日