证券代码：603697          证券简称：有友食品         公告编号：2021-058



                       有友食品股份有限公司

               第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2021

年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 22 日以

电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事

7 人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会

议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》


    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《有友食品 2021 年第三季度报告》。


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性

股票授予价格的议案》


    鉴于公司于 2021 年 6 月 15 日实施了 2020 年年度权益分派：以截止 2021

年 6 月 11 日总股本 308,125,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.32
元（含税）；故董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，对公司 2021 年

限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留部分限制性股票的授予价

格进行调整。公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计

划（草案）》”）中规定若公司发生派息等事项，限制性股票的授予价格将根据本

激励计划予以相应调整，调整方法为：P＝P0-V。其中：P0 为调整前的授予价

格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。因此，调整后的预留授予价格

P＝8.64-0.32＝8.32 元/股。


    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《有友食品关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予

价格的公告》。


    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


    董事崔海彬先生为本激励计划的激励对象，董事鹿有忠先生、鹿新女士与本

激励计划的激励对象鹿游先生系关联关系，均回避本议案的表决，其他 4 位非关

联董事参与对本议案的表决。


    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。


    以上事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会授权公司董事会办理，无需

再次提交股东大会审议。


    3、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分

限制性股票的议案》


    根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定以及

公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授
予条件已经成就，同意以 2021 年 10 月 27 日为预留授予日，向符合条件的 50

名激励对象授予 93.7 万股限制性股票，授予价格为 8.32 元/股。


    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《有友食品关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股

票的公告》。


    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


    董事崔海彬先生为本激励计划的激励对象，董事鹿有忠先生、鹿新女士与本

激励计划的激励对象鹿游先生系关联关系，均回避本议案的表决，其他 4 位非关

联董事参与对本议案的表决。


    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。


    以上事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会授权公司董事会办理，无需

再次提交股东大会审议。


    三、备查文件


    《第三届董事会第十次会议决议》


    特此公告。




                                             有友食品股份有限公司董事会

                                                      2021 年 10 月 28 日