证券代码：603697           证券简称：有友食品         公告编号：2022-002



                      有友食品股份有限公司

              第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于
2022 年 2 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 2 月 6 日以
电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7
人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有友食品关于调整组织架构的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有友食品关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有友食品关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    第三届董事会第十一次会议决议



    特此公告。


                                           有友食品股份有限公司董事会

                                                         2022 年 2 月 12 日