证券代码：603697         证券简称：有友食品           公告编号：2022-008



                      有友食品股份有限公司

             第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于
2022 年 2 月 28 日以现场表决方式召开。会议通知于 2022 年 2 月 23 日以书面
方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由
监事陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    同意选举陈鹏先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过
之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    第三届监事会第十二次会议决议

    特此公告。


                                              有友食品股份有限公司监事会

                                                         2022 年 3 月 1 日