证券代码：603697           证券简称：有友食品         公告编号：2022-017



                       有友食品股份有限公司

                     2021 年度利润分配方案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

    ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.65 元（含税）。

    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期

将在权益分派实施公告中明确。

    ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配

比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现的归

属于母公司所有者的净利润 219,838,024.82 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公

司期末可供分配利润为人民币 369,168,674.52 元。经董事会决议，公司 2021 年

度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。为积极回报投资

者，与投资者分享发展红利，增强投资者的获得感，本次利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税）。截至 2022 年 4 月

27 日，公司总股本 309,045,600 股，以此计算合计拟派发现金红利 200,879,640

元（含税）。本年度公司现金分红比例为 91.38%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回

购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总

股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，以同意 7 票、反

对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的

议案》。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司 2021 年度利润分配预案，综合考虑了公司经营发展实际需要、盈利水

平、资金需求及现金流状况等因素，同时兼顾了对投资者回报的合理需求，符合

《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所有关现金分红文件的相关规定，有利

于公司的持续、稳定、健康发展。我们一致同意公司董事会提出的 2021 年度利

润分配预案。

    （三）监事会意见

    公司 2021 年度利润分配预案是在充分考虑公司 2021 年实际经营和盈利情

况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，

符合《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所有关现金分红文件的相关规定，

不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2021 年度利

润分配预案。

    三、相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配

方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。




                                         有友食品股份有限公司董事会

                                                   2022 年 4 月 28 日