证券代码：603697            证券简称：有友食品          公告编号：2022-063



                       有友食品股份有限公司

              关于董事会、监事会换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将

于 2022 年 11 月 24 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票

上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司应按

程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况

说明如下：

    一、董事会换届选举情况

    根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3

名。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2022

年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第四

届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，

同意提名鹿有忠先生、鹿新女士、李学辉先生、崔海彬先生为公司第四届董事会

非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名石元刚先生、赵万一先生、杨安

富先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司独立董事发

表了同意的独立意见。

    上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事

未超过 5 家，连任时间未超过 6 年；其中，杨安富先生为会计专业人士。

    公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券

交易所对独立董事候选人备案无异议后方提交股东大会审议，并采用累积投票制

选举。
    二、监事会换届选举情况

     1、非职工代表监事

    公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关

于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名周庭伟先生、王攀

先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

    上述议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

    2、职工代表监事

    2022 年 10 月 27 日，公司召开了职工代表大会，选举陈鹏先生为公司第四

届监事会职工代表监事（简历附后）。

    经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产

生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

    三、其他说明

    上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对

董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公

司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委

员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司

董事、监事的其他情形。

    公司第四届董事会、监事会将自股东大会换届选举完成之日起成立，任期三

年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述事项前，

仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

    特此公告。




                                             有友食品股份有限公司董事会

                                                        2022 年 10 月 28 日
附件：

    1、非独立董事候选人简历

    鹿有忠，男，中国国籍，出生于 1955 年，无境外永久居留权，清华大学总

裁研修班结业。1977 年-1981 年就职于渝中区中山路饮食公司，1981 年-1993 年

经营个体饮食行业，1994 年-2005 年任有友饮食法定代表人、经理，1997 年-2008

年任有友开发法定代表人、董事长、总经理，2007 年创立有友实业并担任法定代

表人、执行董事、总经理。现任本公司董事长、总经理。



    鹿新，女，中国国籍，出生于 1989 年，拥有境外永久居留权，本科学历。
2012 年-2013 年于蓝带国际厨艺餐旅学院学习，主要从事新型食品发展前沿相关
课题研究。现任本公司董事。




    李学辉，男，中国国籍，出生于 1977 年，无境外永久居留权，本科学历。
2001 年-2002 年就职于重庆聚立信生物工程有限公司，2002 年-2005 年担任重庆

三高乳业有限责任公司质检部部长，2005 年-2007 年任重庆有友食品开发有限公
司生产部副部长，2007 年起历任有友实业生产部部长、副总工程师。现任本公司
董事、副总经理、总工程师。




    崔海彬，男，中国国籍，出生于 1976 年，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师。1997 年-2006 年先后就职于湖南省澧县粮食局、湖南重庆啤酒国人
有限公司，2006 年-2010 年历任重庆啤酒集团盐城有限责任公司财务部长、财务
总监，2010 年-2015 年任江苏金山啤酒原料有限公司财务总监，2015 年 5 月加
入有友食品。现任本公司董事、财务总监。




    2、独立董事候选人简历

   石元刚，男,中国国籍,出生于 1949 年，无境外永久居留权,硕士研究生学历。

1968 年在辽宁省大连市 3296 部队卫生队服兵役任卫生员、助理军医。1973 年-
1977 年在第二军医大学军医 73 年级学习，毕业后留校分配到第二军医大学生物
化学教研室任助教。1979 年-1983 年生物化学硕士毕业任讲师。1983 年调入重
庆第三军医大学营养与食品卫生学教研室任讲师。1988 年-2008 年任第三军医
大学营养与食品卫生食品安全学教研室主任兼支部书记、副教授、教授。2009 年

-2015 年任教研室教授、党支部书记、重庆市科委新食品、保健食品及食品行业
成果评审专家。2015 年退休后现任陆军军医大学教学督导专家。



   赵万一，男，中国国籍，出生于 1963 年，无境外永久居留权，研究生学历。

1986 年-1997 年历任西南政法大学法律系讲师、副教授、教授，1997 年-2003 年
任西南政法大学研究生部副主任，2003 年-2019 年任西南政法大学民商法学院院
长，校学位评定委员会副主席，博士生导师，中国法学会商法学研究会副会长，
《现代法学》主编。兼任上市公司闰土股份、四方新材独立董事。




   杨安富，男，中国国籍，出生于 1972 年，无境外永久居留权，本科学历。
1995 年-2002 年在渝州大学经济二系任教，2002 年至今在重庆工商大学会计学
院任教，2006 年获评副教授。兼任上市公司长江材料、梅安森独立董事。




    3、 非职工代表监事候选人简历

    周庭伟，男，中国国籍，出生于 1992 年，无境外永久居留权，本科学历。

2014 年-2015 年于重庆博文税务师事务所任审计专员；2015 年加入有友食品，
现就职于有友食品总经理办公室。




    王攀，男，中国国籍，出生于 1989 年，无境外永久居留权，本科学历。2013
年-2015 年就职于中德住房储蓄银行，2015 年-2020 年就职于重庆长安民生物流
股份有限公司。2020 年加入有友食品，从事内部审计工作。

    4、 职工代表监事候选人简历
      陈鹏，男，中国国籍，出生于 1982 年，无境外永久居留权，大专学

历。2002 年-2006 年就职于重庆呈祥通信公司，2006 年-2009 年就职于重庆电

信菲斯特实业有限公司，2009 年-2010 年就职于重庆市通信建设有限公司，

2010 年-2014 年就职于重庆市通信产业服务有限公司渝西分公司。2015 年加

入有友食品，从事信息化建设及运维管理工作。