有友食品股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会

        会议资料




      2022 年 11 月
                         有友食品股份有限公司

               2022 年第三次临时股东大会会议须知



各位股东及股东代表：

    为了维护有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，

确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大

会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全

体人员遵照执行：

    一、本次股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。

    二、请按照本次股东大会会议通知（详见 2022 年 10 月 28 日刊登于上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于召开 2022 年第三次临时股

东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或

手续不全的，谢绝参会。

    三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）

的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人

员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会

场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及

录像，场内请勿大声喧哗。

    四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向工作人员登记，

出示身份证明文件，填写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”的顺序发言，

每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过 3 分钟。主持人可

安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

    股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案

无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

    五、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会

议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决

权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃
权”中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决

票视为无效。

    六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

    七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师

监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络

表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同

一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
                        有友食品股份有限公司

                 2022 年第三次临时股东大会会议议程



一、会议时间：2022 年 11 月 22 日下午 14 点

二、会议地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆制造有限公司

                   4 楼会议室

三、主持人：董事长鹿有忠先生

四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等

五、会议议程：

    （一）主持人宣布会议开始，介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及

有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员。

    （二）推举监票人、计票人

    （三）审议议案

    1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

    2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

    3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

    （四）股东发言及提问

    （五）股东投票表决

    （六）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果

    （七）律师宣读本次股东大会的法律意见

    （八）与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字

    （九）主持人宣布会议结束
议案一


           关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案


各位股东及股东代表：

    鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 11 月 24 日届满，经公司董事会提

名委员会对第四届董事会非独立董事候选人资格审查，董事会提名鹿有忠先生、

鹿新女士、李学辉先生、崔海彬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公

司第四届董事会将自股东大会换届选举完成之日起成立，任期三年。具体内容详

见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于董事会、

监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-063）。

    本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。




                                                   有友食品股份有限公司

                                                      2022 年 11 月 22 日
议案二


             关于选举公司第四届董事会独立董事的议案


各位股东及股东代表：

    鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 11 月 24 日届满，经公司董事会提

名委员会对第四届董事会独立董事候选人资格审查，董事会提名石元刚先生、赵

万一先生、杨安富先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会

将自股东大会换届选举完成之日起成立，任期三年。具体内容详见公司披露于上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于董事会、监事会换届选

举的公告》（公告编号：2022-063）。

    本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。




                                                   有友食品股份有限公司

                                                      2022 年 11 月 22 日
议案三


         关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案


各位股东及股东代表：

    鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 11 月 24 日届满，监事会提名周庭

伟先生、王攀先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经本次股东大会

审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈

鹏先生共同组成公司第四届监事会，任期三年。具体内容详见公司披露于上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于董事会、监事会换届选举的

公告》（公告编号：2022-063）、《有友食品关于选举第四届监事会职工代表监事

的公告》（公告编号：2022-064）。

    本议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。




                                                   有友食品股份有限公司

                                                      2022 年 11 月 22 日