证券代码：603697           证券简称：有友食品        公告编号：2022-069



                      有友食品股份有限公司

               第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2022

年 11 月 22 日以现场表决方式召开。会议通知于 2022 年 11 月 22 日以通讯方

式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。全体监事

共同推举陈鹏先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的

相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《有友食品关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代

表的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一期解除限售

条件成就的议案》

    监事会认为：公司本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法有效，本激

励计划预留授予部分第一期解除限售条件已经成就。本次可解除限售的激励对象

人数为 41 名，可解除限售的限制性股票数量为 17.2091 万股，占公司目前股本
总额的 0.06%，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《有友食品关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一期解除限售条件成就

的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    上述事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会授权公司董事会办理，无需

再次提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管

理办法》等相关法律、法规及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等的有关

规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会影响公

司管理团队的稳定性,不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不影

响本激励计划的实施。

    综上,监事会同意对合计 31.0259 万股不符合解除限售条件的限制性股票进

行回购注销。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《有友食品关于回购注销部分限制性股票的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚须提交股东大会审议批准。

    特此公告。




                                           有友食品股份有限公司监事会

                                                      2022 年 11 月 23 日