有友食品股份有限公司

              独立董事关于第四届董事会第一次会议

                      相关事项发表的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规、规章制度的规定及《有友食品股份有限公司章程》的有关要求，作为有
友食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东
和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就第四届董事会第一次会议审议
的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    1、本次聘任总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等人员的提名及聘
任程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

    2、经审阅拟聘任人员的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》等法
律法规及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，任职资格合法。

    3、经审阅拟聘任人员的个人履历等相关资料，确认其教育背景、专业知识、
技能、工作经历和经营管理经验符合履行相关职责的要求，同意聘任鹿有忠先生
为公司总经理；聘任李学辉先生、鹿游先生为公司副总经理；聘任刘渝灿先生为
公司董事会秘书；聘任崔海彬先生为公司财务总监。

    二、关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一期解除限售条件成就的
独立意见

    经核查，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定，本激励计划预留授予部分第一
期解除限售条件已经成就，根据相关考核，本次符合解除限售条件的激励对象共
计 41 人，该 41 名激励对象主体资格合法、有效。本次限制性股票解除限售事项
符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《激励计划
（草案）》的相关规定。董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司对本激励计划预留授予部分第一

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期解除限售的安排。

    三、关于回购注销部分限制性股票的独立意见

    经核查，公司本次对 18 名首次授予激励对象因离职而不再具备激励资格，
6 名预留授予激励对象因离职而不再具备激励资格及 2021 年度公司层面业绩考
核未完全满足设定目标值，所涉 31.0259 万股不符合解除限售条件的限制性股票
进行回购注销，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定，审议程
序合法合规；本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益，不
会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。我们一致同意公司对上述不符合解
除限售条件的限制性股票进行回购注销。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《有友食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次
会议相关事项发表的独立意见》之签署页）




独立董事签字：




   石元刚             赵万一             杨安富




                                                    2022 年 11 月 22 日




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