证券代码：603697              证券简称：有友食品      公告编号：2022-067

                      有友食品股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2022 年 11 月 22 日


(二)     股东大会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重

   庆制造有限公司 4 楼会议室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                       19

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              216,331,277

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                              70.1169


(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会由董事长鹿
有忠先生主持。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘渝灿先生出席会议；副总经理鹿游先生列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     累积投票议案表决情况


1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

                                                    得票数占出席
                                                    会议有效表决
议案序号            议案名称             得票数                    是否当选
                                                      权的比例
                                                        （%）
  1.01      非独立董事鹿有忠先生      216,304,977        99.9878 是
  1.02      非独立董事鹿新女士        216,304,978        99.9878 是
  1.03      非独立董事李学辉先生      216,304,977        99.9878 是
  1.04      非独立董事崔海彬先生      216,304,977        99.9878 是



2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

                                                  得票数占出席
                                                  会议有效表决
议案序号            议案名称             得票数                 是否当选
                                                    权的比例
                                                      （%）
  2.01      独立董事石元刚先生        216,304,977       99.9878 是

  2.02      独立董事赵万一先生        216,304,977        99.9878 是

  2.03      独立董事杨安富先生        216,304,977        99.9878 是



3、 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

                                                    得票数占出席
议案序号            议案名称             得票数                    是否当选
                                                    会议有效表决
                                                             权的比例
                                                               （%）
  3.01       非职工代表监事周庭伟先生     216,304,977            99.9878 是

  3.02       非职工代表监事王攀先生       216,304,977           99.9878 是



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                     同意                 反对      弃权
序号           议案名称           票数          比例      票数 比例 票数 比例
                                                （%）           （%）     （%）
        关于选举公司第四届董事
 1
        会非独立董事的议案
1.01    非独立董事鹿有忠先生     8,435,400      99.6891

1.02    非独立董事鹿新女士       8,435,401      99.6891

1.03    非独立董事李学辉先生     8,435,400      99.6891

1.04    非独立董事崔海彬先生     8,435,400      99.6891
        关于选举公司第四届董事
 2
        会独立董事的议案
2.01    独立董事石元刚先生       8,435,400      99.6891

2.02    独立董事赵万一先生       8,435,400      99.6891

2.03    独立董事杨安富先生       8,435,400      99.6891
        关于选举公司第四届监事
 3
        会非职工代表监事的议案
        非职工代表监事周庭伟先
3.01                             8,435,400      99.6891
        生
3.02    非职工代表监事王攀先生   8,435,400      99.6891




(三)      关于议案表决的有关情况说明

       上述议案均采用累积投票逐项表决，各子议案均已表决通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
    律师：程璐   吴志林

2、 律师见证结论意见：


    公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和

召集人资格、会议审议事项和会议表决程序、会议表决结果等事项均符合《公司

法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的有关规定，会议表决结果均合法有效。


    特此公告。




                                             有友食品股份有限公司董事会

                                                        2022 年 11 月 23 日