证券代码：603697           证券简称：有友食品         公告编号：2023-009



                      有友食品股份有限公司

               第四届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况


    有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2023

年 2 月 6 日以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 2 月 1 日以电话及邮件方

式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监

事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。


    二、监事会会议审议情况


    1、审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分

限制性股票的议案》


    监事会认为：公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限

制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股

票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一

致同意公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《有友食品关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股

票的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及募集资金专户的

公告》


    监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体及募集资金专户

事项，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，

符合公司战略发展的需要，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募

集资金用途和损害股东利益的情形，一致同意该募集资金投资项目增加实施主体

及募集资金专户的事项。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《有友食品关于增加部分募集资金投资项目实施主体及募集资金专户的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                            有友食品股份有限公司监事会

                                                        2023 年 2 月 7 日