证券代码：603698         证券简称：航天工程           公告编号：2019-031



                航天长征化学工程股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、监事会会议召开情况

    航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次

会议通知于 2019 年 8 月 20 日以邮件、电话等方式发出，并于 2019 年 8 月 28

日以现场方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会

议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。

    经审议，监事会认为：公司 2019 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符

合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和

格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司

2019 年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与

2019 年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019 年半年度报告全文》

及《2019 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》。

   内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2019-030。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。




                                   航天长征化学工程股份有限公司监事会
                                              二〇一九年八月三十日