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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-01 |
拟披露年报 |
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2024-12-04
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航天工程公司2024年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/603698_20241204_YX24.pdf
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2024-11-29
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航天工程公司关于持股5%以上股东权益变动达1%的提示公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/603698_20241129_6CR6.pdf
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2024-11-20
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航天工程公司2024年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/603698_20241120_AXYQ.pdf
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2024-11-16
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召开2024年度第6次临时股东大会 ，2024-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案 |
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2024-11-16
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航天工程公司关于公司及子公司核销部分应收账款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/603698_20241116_Y63R.pdf
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2024-11-16
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航天工程公司关于哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/603698_20241116_EHQ4.pdf
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2024-11-16
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航天工程公司2024年第六次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/603698_20241116_8FMQ.pdf
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2024-11-16
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航天工程公司第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/603698_20241116_LGMX.pdf
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2024-11-16
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航天工程公司第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/603698_20241116_NBRV.pdf
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2024-11-06
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航天工程公司关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/603698_20241106_B2KA.pdf
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2024-11-02
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航天工程公司关于股东减持股份计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/603698_20241102_W7G4.pdf
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2024-10-30
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任公司2024年度审计机构的议案 |
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2024-10-30
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航天工程公司关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603698_20241030_JHP0.pdf
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2024-10-30
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航天工程公司2024年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603698_20241030_DA5P.pdf
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2024-10-30
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航天工程公司2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603698_20241030_TW4C.pdf
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2024-10-30
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航天工程公司2024年第五次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603698_20241030_INWM.pdf
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2024-10-30
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航天工程公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603698_20241030_BMZY.pdf
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2024-10-30
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航天工程公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603698_20241030_GZFE.pdf
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2024-10-25
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航天工程公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603698_20241025_ZR56.pdf
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2024-10-17
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航天工程公司关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/603698_20241017_IDTM.pdf
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2024-10-12
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于独立董事津贴的议案
2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 选举姜从斌为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举何国胜为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举孙庆君为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举郭先鹏为公司第五届董事会非独立董事
2.05 选举张彦军为公司第五届董事会非独立董事
2.06 选举朱玉营为公司第五届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 选举杨鹃为第五届董事会独立董事
3.02 选举曹俊雅为第五届董事会独立董事
3.03 选举张文亮为第五届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案
4.01 选举林松为公司第五届监事会非职工监事
4.02 选举莫晓峰为公司第五届监事会非职工监事 |
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2024-10-12
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航天工程公司关于控股子公司对其参股公司减资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/603698_20241012_EL88.pdf
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2024-10-12
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航天工程公司2024年第四次临时股东大会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/603698_20241012_F23E.pdf
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2024-10-12
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航天工程公司第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/603698_20241012_V9FX.pdf
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2024-10-12
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航天工程公司第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/603698_20241012_HVBO.pdf
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