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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-26
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航天工程公司关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-26/603698_20240926_GT0Z.pdf
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2024-09-11
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航天工程公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/603698_20240911_5TGW.pdf
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2024-08-29
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航天工程公司第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603698_20240829_5P41.pdf
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2024-08-29
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航天工程公司2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603698_20240829_904W.pdf
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2024-08-29
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航天工程公司第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603698_20240829_NVT9.pdf
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2024-07-24
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航天工程公司2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-24/603698_20240724_JOOF.pdf
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2024-07-06
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司第四届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案
1.01 选举王秀江为第四届董事会独立董事
1.02 选举杨鹃为第四届董事会独立董事
1.03 选举张文亮为第四届董事会独立董事 |
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2024-07-06
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航天工程公司2024年第三次临时股东大会会议通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/603698_20240706_7JPO.pdf
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2024-07-06
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航天工程公司第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/603698_20240706_41ZJ.pdf
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2024-07-06
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航天工程公司2024年度“提质增效重回报”行动方案 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/603698_20240706_WTSB.pdf
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2024-07-06
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航天工程公司关于补选公司第四届董事会独立董事并调整专门委员会委员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/603698_20240706_CTXZ.pdf
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2024-06-28
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2023年年度分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000000登记日 ，2024-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-28
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航天工程公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/603698_20240628_0MK2.pdf
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2024-06-28
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2023年年度分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000000红利发放日 ，2024-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-28
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2023年年度分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000000除权日 ，2024-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-01
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航天工程公司关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司2023年度集体业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/603698_20240601_SL2B.pdf
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2024-05-24
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航天工程公司关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司2023年度集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/603698_20240524_L3WX.pdf
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2024-05-17
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航天工程公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603698_20240517_CFYZ.pdf
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2024-04-20
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航天工程公司2023年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603698_20240420_TBE5.pdf
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
6 关于公司董事长2023年度薪酬的议案
7 关于公司2024年度财务预算报告的议案
8 关于预计公司2024年日常关联交易的议案
9 关于公司向金融机构申请综合授信的议案 |
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2024-04-20
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航天工程公司关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603698_20240420_WEDN.pdf
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2024-04-20
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航天工程公司关于签署技术开发合同暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603698_20240420_NQXE.pdf
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2024-04-20
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航天工程公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603698_20240420_RUIZ.pdf
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2024-04-20
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航天工程公司第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603698_20240420_C3YD.pdf
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2024-04-20
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航天工程公司关于预计2024年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603698_20240420_90KE.pdf
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2024-04-20
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航天工程公司第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603698_20240420_EOA4.pdf
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