航天长征化学工程股份有限公司              2019 年第三次临时股东大会会议资料




航天长征化学工程股份有限公司

      2019年第三次临时股东大会

                                会议资料




                       二〇一九年十一月
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                                  目       录

会议议程 ......................................... 3
会议须知 ......................................... 5
会议议案 ......................................... 6




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           2019年第三次临时股东大会会议议程

    一、会议时间
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为2019年11月4日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019
年11月4日的9:15-15:00。
    现场会议时间：2019年11月4日 14:00
    二、现场会议地点
    北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二楼会议室
    三、会议主持人
    董事长唐国宏先生
    四、会议议程
    （一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况
    （二）宣读航天工程2019年第三次临时股东大会会议须知
    （三）推选股东大会监票人和计票人
    （四）宣读会议议案
    审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
    （五）股东发言、提问和董事、监事、高管人员回答问题
    （六）投票表决
    （七）休会统计表决结果
    统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信
息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果
    （八）宣布议案表决结果
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（九）宣读股东大会决议
（十）签署股东大会决议和会议记录
（十一）见证律师发表法律意见
（十二）主持人宣布股东大会会议结束




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           2019年第三次临时股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股
东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
    一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关

规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
    二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
    三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会
的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
    四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、
表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开
前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言
或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人
许可后方可进行。

    五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼
要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不
宜超过五分钟。

    六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并
出具法律意见书。
    七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。

股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的
权益，不得扰乱大会正常秩序。
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           2019年第三次临时股东大会会议议案


             关于补选公司第三届监事会监事的议案

各位股东：

    因工作变动原因，王晓美女士申请辞去公司监事职务，公司对王

晓美女士在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

    根据股东推荐，经公司监事会审议通过，提名林松先生为公司第

三届监事会监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过

之日起至本届监事会任期届满之日止。

    上述议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，现提请股

东大会予以审议。




                                  航天长征化学工程股份有限公司监事会

                                                二〇一九年十一月四日




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    附件：

    监事候选人简历：

    林松先生：1972 年 10 月出生，中国国籍，博士，中共党员，研

究员级高级会计师，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院审

计部审计二处处长、财务部会计核算二处处长；北京航天计量测试技

术研究所总会计师；中国运载火箭技术研究院财务部副部长，现任中

国运载火箭技术研究院产业发展部高级专务。




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