证券代码：603698         证券简称：航天工程          公告编号：2019-037



                  航天长征化学工程股份有限公司
             第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十

四次会议于 2019 年 12 月 2 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2019 年

11 月 26 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加

表决董事 9 名。

    本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》。同意公司改聘中

天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部

控制审计机构，审计费用共计 108 万元（含差旅费等费用），其中财务报告审计

费用 80 万元，内部控制审计费用 28 万元。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2019-038。

    独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于变更公司党群监察部部门名称和部分职责的议案》。同

意将党群监察部部门名称变更为党群工作部（企业文化部），党群工作部（企业
文化部）部门职责:负责公司党建工作、团建与青年工作、宣传工作、公司品牌
建设及企业文化建设、纪律检查、党风廉政建设、工会工作等工作。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》，同

意由董事会召集和召开 2019 年第四次临时股东大会。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2019-039。

    特此公告。




                                    航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                               二〇一九年十二月四日