证券代码：603698         证券简称：航天工程           公告编号：2020-011



                 航天长征化学工程股份有限公司
             第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2020 年 4 月 28 日在公司以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2020
年 4 月 24 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参
加表决董事 9 名。
   本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年第
一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2020-012。
    独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                     航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                                    二〇二〇年四月三十日