证券代码：603698          证券简称：航天工程           公告编号：2020-013



                 航天长征化学工程股份有限公司
             第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、监事会会议召开情况

    航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三

次会议通知于 2020 年 4 月 24 日以邮件、电话等方式发出，并于 2020 年 4 月 28

日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议参与表

决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。
    经审议，监事会认为：公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2020 年第一季度报
告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映
出公司的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年第
一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：本次会计政
策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，符合公司实际
情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2020-012。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




                                航天长征化学工程股份有限公司监事会
                                           二〇二〇年四月三十日