证券代码：603698         证券简称：航天工程           公告编号：2020-028



                 航天长征化学工程股份有限公司
             第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况

    航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六

次会议通知于 2020 年 10 月 20 日以邮件、电话等方式发出，并于 2020 年 10 月

28 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本

次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。监事会认为：公司

2020 年第三季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司 2020 年第三季度的经营管理和

财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2020 年第三季度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年第

三季度报告》。

    2.审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》。同意公司续聘中

天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构及内部
控制审计机构。2020 年度中天运对公司财务报告审计费用人民币 80 万元，内

部控制审计费用人民币 28 万元，共计人民币 108 万元（含差旅费等费用）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2020-026。

    独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                     航天长征化学工程股份有限公司监事会
                                            二〇二〇年十月三十日