证券代码：603698         证券简称：航天工程          公告编号：2020-025



                 航天长征化学工程股份有限公司
             第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十

九次会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2020

年 10 月 20 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参

加表决董事 9 名。

    本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年第

三季度报告》。

    2.审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》。同意公司续聘中

天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构及内部

控制审计机构。2020 年度中天运对公司财务报告审计费用人民币 80 万元，内

部控制审计费用人民币 28 万元，共计人民币 108 万元（含差旅费等费用）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2020-026。
    独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3.审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，同

意由董事会召集和召开 2020 年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2020-027。

    特此公告。




                                     航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年十月三十日