证券代码：603698         证券简称：航天工程            公告编号：2021-003



              航天长征化学工程股份有限公司
           第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二

十次会议于 2021 年 1 月 6 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2020 年

12 月 28 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加

表决董事 9 名。

    本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任徐斌先生为公司

证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐

斌先生简历附后。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                     航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                              二〇二一年一月八日
徐斌先生简历：
    徐斌先生：1988 年 10 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，无境外居留权。
2013 年 8 月进入公司至今在董事会办公室工作,已取得上海证券交易所颁发的董
事会秘书任职资格证书。
    截至本公告日，徐斌先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实
际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚或和上海证券交易所惩戒的情形。